Список публикаций по ключевому слову: «финансовые расследования»
-
Финансовые расследования в сфере противодействия финансированию терроризма: теоретические основы, методология и современные вызовы
Статья в сборнике трудов конференции
Право, экономика и управление: состояние, проблемы и перспективы- Автор:
- Лепешев Дмитрий Михайлович
- Рубрика:
- Международная экономика и право
- Аннотация:
- В статье рассматриваются теоретико-методологические основы проведения финансовых расследований в сфере противодействия финансированию терроризма (КФТ). Анализируется правовая природа данного явления, эволюция схем финансирования, а также специфика взаимодействия уполномоченных органов. Особое внимание уделено современным методам выявления подозрительных операций, процессуальным сложностям формирования доказательной базы и актуальным вызовам, с которыми сталкиваются правоохранительные органы и подразделения финансовой разведки в условиях цифровизации экономики.
- Ключевые слова:
- криптовалюты, финансирование терроризма, Росфинмониторинг, финансовые расследования, FATF, легализация доходов, финансовая разведка, OSINT
-
Автоматизация процесса финансовых расследований как инструмент повышения экономической безопасности предприятия
Статья в сборнике трудов конференции Право, экономика и управление: состояние, проблемы и перспективы- Автор:
- Спицын Дмитрий Александрович
- Рубрика:
- Вопросы социально-экономической эффективности предприятий
- Аннотация:
- В статье рассматривается проблема роли автоматизации в процессе финансовых расследований, проводимых в целях обеспечения экономической безопасности предприятия. Анализируются ограничения ручных методов сбора и обработки информации, классифицируются виды финансовых махинаций, наиболее эффективно выявляемые с помощью программных средств. На примере схемы вывода денежных средств через фиктивные консультационные услуги демонстрируется возможность автоматизированного выявления признаков противоправных действий. Обосновывается экономическая эффективность внедрения систем автоматизированного мониторинга (AML-систем) для организаций среднего бизнеса.
- Ключевые слова:
- экономическая безопасность, автоматизация, фирмы-однодневки, финансовые махинации, финансовые расследования, AML-системы, форензик-анализ
-
Корпоративные преступления и корпоративные финансовые расследования
Статья в сборнике трудов конференции
Право, экономика и управление: теория и практика- Авторы:
- Татаровская Татьяна Евгеньевна, Пантелей Влада Олеговна
- Рубрика:
- Экономика предпринимательства
- Аннотация:
- Статья посвящена анализу текущего состояния проблемы корпоративных преступлений в экономике Российской Федерации и разработки направлений совершенствования методов их финансовых расследований. В рамках статьи рассмотрены теоретические аспекты понятий «корпоративные преступления» и «корпоративные финансовые расследования», выделены основные виды корпоративных преступлений, встречающихся в отечественной практике. Предложены пути и мероприятия, направленные на совершенствование методов финансовых расследований корпоративных преступлений.
- Ключевые слова:
- экономическая безопасность, корпоративное управление, экономический субъект, корпоративные преступления, корпоративные финансовые расследования