Ру
Регистрация Вход

Список публикаций по ключевому слову: «расследование»

  • Отмывание денежных средств через легальный бизнес: признаки фиктивных операций и методы финансового расследования

    Статья в сборнике трудов конференции
    Право, экономика и управление: состояние, проблемы и перспективы
    Автор:
    Труфанов Никита Андреевич
    Рубрика:
    Общие вопросы экономических наук
    Аннотация:
    В статье анализируется маскировка преступных доходов через легальные коммерческие схемы. Предметом исследования являются характерные признаки фиктивных хозяйственных операций, а объектом – механизмы их обнаружения в ходе финансовых расследований. Цель – выделить ключевые «красные флаги» и описать методы проверки подозрительных сделок. В работе рассмотрены: способы использования реальных предприятий и документов для придания легитимности незаконным потокам, отличия мнимых сделок от обычных и признаки их фиктивности; а также методы финансового расследования (анализ банковских операций, проверка контрагентов, сопоставление денежных потоков с поставками и др.). Основные результаты – обобщённый перечень признаков фиктивных операций (отсутствие экономического смысла сделки, непропорциональные суммы, связанные переводы между аффилированными, использование фирм-»однодневок», дробление платежей и пр.) и соответствующих методов проверки. Вывод: для надёжного выявления отмывания необходимо оценивать совокупность этих признаков и анализировать реальную экономическую сущность операций, а не ограничиваться формальной проверкой документов. Практический смысл работы заключается в том, что перечисленные признаки и процедуры проверки могут применяться в внутреннем контроле компаний и при проведении финансовых расследований.
    Ключевые слова:
    экономическая безопасность, финансовый контроль, отмывание доходов, фиктивные операции, легальный бизнес, финансовое расследование, подозрительные сделки
    Перейти 

  • Финансовые риски дистанционного мошенничества и антифрод-анализ в банковском секторе

    Статья в сборнике трудов конференции
    Право, экономика и управление: состояние, проблемы и перспективы
    Автор:
    Меркулова Серафима Сергеевна
    Рубрика:
    Международная экономика и право
    Аннотация:
    В статье рассматриваются финансовые риски, возникающие при дистанционном банковском обслуживании и использовании социальной инженерии. На основе актуальных данных Банка России за 2025 год анализируются масштабы операций без добровольного согласия клиентов, роль антифрод-систем, проблема дроп-счетов и особенности расследования цифровых следов. Автор приходит к выводу, что эффективная защита требует не только технической блокировки подозрительных переводов, но и объединения риск-скоринга, поведенческой аналитики, межведомственного обмена данными и финансовой грамотности клиентов.
    Ключевые слова:
    расследование, дистанционное банковское обслуживание, мошенничество, финансовые риски, социальная инженерия, антифрод, дроп-счета
    Перейти 

  • Психологические аспекты взаимодействия следователя с представителями средств массовой информации в процессе предварительного расследования по уголовным делам

    Статья в сборнике трудов конференции
    Право, экономика и управление: состояние, проблемы и перспективы
    Авторы:
    Денисов Леонид Викторович, Вьюниченко Савелий Сергеевич, Спатарь Андреина Андреевна
    Рубрика:
    Актуальные вопросы юриспруденции
    Аннотация:
    В статье рассматриваются психологические особенности взаимодействия следователей с представителями средств массовой информации на этапе предварительного расследования уголовных дел. Анализируются психологические барьеры, возникающие в процессе профессиональной коммуникации, особенности восприятия информации различными категориями общественности, риски манипулятивного воздействия и дезинформации. Обосновывается необходимость формирования у следователей коммуникативной и конфликтной компетентности, навыков управления информационными потоками и психологической защиты от негативного влияния медиасреды.
    Ключевые слова:
    предварительное расследование, средства массовой информации, информационно-психологическая безопасность, манипулятивное воздействие, психологические аспекты взаимодействия, коммуникативная компетентность следователя, следственная тайна
    Перейти 

  • Криминалистическая характеристика пострадавших от преступлений торговли людьми

    Статья в сборнике трудов конференции
    Право, экономика и управление: состояние, проблемы и перспективы
    Авторы:
    Цапина Вероника Андреевна, Куемжиева Елена Геннадьевна
    Рубрика:
    Уголовное право и криминология, уголовно-исполнительное право
    Аннотация:
    В статье рассматривается криминалистическая характеристика пострадавших от преступлений, связанных с торговлей людьми, как важнейшее направление современной криминалистической науки. Раскрывается специфика личности потерпевших, обусловленная социально-экономическими, психологическими и правовыми факторами, определяющими их уязвимость перед преступным воздействием. Анализируется значение изучения личности жертвы для раскрытия и расследования преступлений, а также формулируются подходы к выявлению, фиксации и оценке индивидуальных признаков пострадавших. Автор акцентирует внимание на междисциплинарном характере проблемы, необходимости сочетания криминалистических и психолого-социальных методов исследования, а также значении гуманистического подхода при взаимодействии с жертвами торговли людьми. Сделан вывод о том, что глубокое понимание личности потерпевшего способствует не только повышению эффективности расследования, но и формированию более совершенной системы профилактики подобных преступлений.
    Ключевые слова:
    расследование, профилактика преступлений, потерпевший, криминалистика, виктимология, криминалистическая характеристика, торговля людьми, личность жертвы
    Перейти 

  • Ретроспективный анализ системы следственных действий: дореволюционный этап

    Статья в сборнике трудов конференции
    Актуальные вопросы экономики, права и социологии
    Автор:
    Березовская Анастасия Васильевна
    Рубрика:
    Историко-правовые проблемы развития государственности
    Аннотация:
    В статье проводится ретроспективный анализ положений отечественной правовой доктрины по дискуссионным вопросам конструкции системы следственных действий. Исследуются мнения отечественных исследователей и практикующих специалистов в области правовых наук, представлен теоретический анализ по заявленной теме исследования, а также актуальные проблемы теоретического характера и пути их разрешения в обозримой перспективе.
    Ключевые слова:
    доказательства, предварительное расследование, дознание, следственные действия, уголовный процесс, уголовно-процессуальное право
    Перейти 

  • Полномочия прокурора при производстве следственных и процессуальных действий

    Статья в сборнике трудов конференции
    Актуальные вопросы экономики, права и социологии
    Авторы:
    Леднев Андрей Сергеевич, Грязева Надежда Викторовна
    Рубрика:
    Уголовный процесс и криминалистика
    Аннотация:
    В статье анализируется объём полномочий и возможности их реализации прокурором в зависимости от формы осуществления предварительного расследования и констатируется о важности и значимости надзорной функции прокурора за предварительным следствием и дознанием для уголовного судопроизводства.
    Ключевые слова:
    предварительное расследование, прокурор, уголовное судопроизводство, полномочия прокурора
    Перейти 

  • Актуальные проблемы реализации прокурором полномочий на стадии предварительного расследования

    Статья в сборнике трудов конференции
    Актуальные вопросы экономики, права и социологии
    Авторы:
    Леднев Андрей Сергеевич, Грязева Надежда Викторовна
    Рубрика:
    Уголовный процесс и криминалистика
    Аннотация:
    Статья посвящена исследованию отдельных проблем реализации прокурором полномочий на стадии предварительного расследования и поиску путей их решения. Акцентируется внимание на различиях в надзорных и властных полномочиях прокурора в процессе надзора за следствием и дознанием.
    Ключевые слова:
    предварительное расследование, прокурор, уголовное судопроизводство, полномочия прокурора
    Перейти 

  • К вопросу о полномочиях прокурора в стадии предварительного расследования

    Статья в сборнике трудов конференции
    Актуальные вопросы экономики, права и социологии
    Авторы:
    Леднев Андрей Сергеевич, Грязева Надежда Викторовна
    Рубрика:
    Уголовный процесс и криминалистика
    Аннотация:
    Статья посвящена изучению полномочий прокурора, реализуемых им в процессе предварительного расследования преступлений, существующих проблем института надзора за предварительным следствием и дознанием и поиску путей их решения. В заключение приведены выводу по рассматриваемому вопросу.
    Ключевые слова:
    предварительное расследование, прокурор, уголовное судопроизводство, полномочия прокурора
    Перейти 

  • Понятие и значение судебной экспертизы на стадии предварительного расследования

    Статья в сборнике трудов конференции
    Актуальные вопросы экономики, права и социологии
    Авторы:
    Григорьева Арина Андреевна, Грязева Надежда Викторовна
    Рубрика:
    Уголовный процесс и криминалистика
    Аннотация:
    Статья посвящена теме исследования понятия судебной экспертизы на стадии предварительного расследования в правовом, научном и философском аспекте. Раскрывается значение судебной экспертизы посредством анализа ее основных особенностей и признаков.
    Ключевые слова:
    предварительное расследование, судебная экспертиза, уголовное судопроизводство
    Перейти 

  • К вопросу о классификации судебных экспертиз

    Статья в сборнике трудов конференции
    Актуальные вопросы экономики, права и социологии
    Авторы:
    Григорьева Арина Андреевна, Грязева Надежда Викторовна
    Рубрика:
    Уголовный процесс и криминалистика
    Аннотация:
    Статья посвящена теме рассмотрения классификаций судебных экспертиз. Обосновывается, что в настоящее время для корректного назначения и проведения судебных экспертиз необходима унификация классификации судебных экспертиз.
    Ключевые слова:
    предварительное расследование, судебная экспертиза, уголовное судопроизводство
    Перейти 

  • К вопросу о производстве судебной экспертизы в досудебном производстве по уголовным делам

    Статья в сборнике трудов конференции
    Актуальные вопросы экономики, права и социологии
    Авторы:
    Григорьева Арина Андреевна, Грязева Надежда Викторовна
    Рубрика:
    Уголовный процесс и криминалистика
    Аннотация:
    В статье рассматриваются отдельные аспекты назначения и производства судебной экспертизы в досудебном производстве по уголовным делам, представляющие научный интерес как с точки зрения теории, так и практики. В заключение приведены выводы по рассматриваемому вопросу.
    Ключевые слова:
    предварительное расследование, судебная экспертиза, уголовное судопроизводство, заключение эксперта
    Перейти 

  • Оценка результатов судебной экспертизы на стадии предварительного расследования

    Статья в сборнике трудов конференции
    Актуальные вопросы экономики, права и социологии
    Авторы:
    Григорьева Арина Андреевна, Грязева Надежда Викторовна
    Рубрика:
    Уголовный процесс и криминалистика
    Аннотация:
    Статья посвящена исследованию отдельных аспектов оценки результатов судебной экспертизы, проводимой на стадии предварительного расследования. Рассматриваются критерии оценки заключения эксперта в уголовном судопроизводстве, а также проблемы, связанные с проверкой компетенции эксперта. Анализируются пути решения обозначенных в работе проблем.
    Ключевые слова:
    предварительное расследование, судебная экспертиза, уголовное судопроизводство, заключение эксперта
    Перейти 

  • Некоторые проблемы первоначального этапа расследования незаконной организации и проведения азартных игр

    Статья в сборнике трудов конференции
    Актуальные вопросы экономики, права и социологии
    Автор:
    Осипов Данила Денисович
    Рубрика:
    Уголовный процесс и криминалистика
    Аннотация:
    В статье проводится анализ положений отечественной правовой доктрины по дискуссионным вопросам конструкции первоначального этапа расследования незаконной организации и проведения азартных игр. Исследуются мнения отечественных исследователей и практикующих специалистов в области правовых наук, представлен теоретический анализ по заявленной теме исследования, а также актуальные проблемы теоретического характера и пути их разрешения в обозримой перспективе.
    Ключевые слова:
    предварительное расследование, предварительное следствие, уголовная ответственность, проведение азартных игр, криминалистическая методика расследования преступлений, первоначальный этап расследования, незаконная организация
    Перейти 

  • Первоначальный и последующий этапы расследования преступлений в сфере экономики: анализ конструктивных особенностей

    Статья в сборнике трудов конференции
    Актуальные вопросы экономики, права и социологии
    Автор:
    Петров Артём Алексеевич
    Рубрика:
    Уголовный процесс и криминалистика
    Аннотация:
    В статье проводится анализ положений отечественной правовой доктрины по дискуссионным вопросам конструкции первоначального и последующего этапов расследования преступлений в сфере экономики. Исследуются мнения отечественных исследователей и практикующих специалистов в области правовых наук, представлен теоретический анализ по заявленной теме исследования, а также актуальные проблемы теоретического характера и пути их разрешения в обозримой перспективе.
    Ключевые слова:
    предварительное расследование, дознание, экономические преступления, преступления в сфере экономической деятельности, преступления в сфере экономики, криминалистическая методика расследования
    Перейти 

  • Функции и признаки социальных сетей, используемых при расследовании преступлений

    Статья в сборнике трудов конференции
    Актуальные вопросы права, экономики и управления
    Автор:
    Нуруев Тимур Кудайбердиевич
    Рубрика:
    Уголовный процесс и криминалистика
    Аннотация:
    В статье анализируются функции и признаки социальных сетей, имеющие значение при расследовании преступлений, совершаемых с их использованием, а также специфика виртуального пространства, каковым они (социальные сети) являются. Кроме того, затрагиваются ключевые и важные особенности социальных сетей, позволяющие рассматривать их как источник информации для расследования преступлений, обозначаются методы поисковой деятельности органов следствия при исследовании информации и данных из социальных сетей как виртуального пространства. Отмечаются определенные особенности социальных сетей в установлении всех этапов преступной деятельности, подчеркиваются трансграничный характер и анонимность отдельных функций социальных сетей. Оценивается уровень взаимодействия с правоохранительными органами администраций отдельных социальных сетей. Отмечается проблема отсутствия надлежащего законодательного регулирования пространства социальных сетей и контроля за ними.
    Ключевые слова:
    социальные сети, расследование преступлений, виртуальное пространство, источник информации, функции социальных сетей, признаки социальных сетей
    Перейти 

  • К вопросу о производстве следственного эксперимента

    Статья в сборнике трудов конференции
    Актуальные вопросы права, экономики и управления
    Авторы:
    Полканова Екатерина Александровна, Грязева Надежда Викторовна
    Рубрика:
    Уголовный процесс и криминалистика
    Аннотация:
    Статья посвящена исследованию процедуры производства следственного эксперимента, фиксации хода экспериментальных действий и их результатов через призму содержания этапов рассматриваемого следственного действия.
    Ключевые слова:
    предварительное расследование, уголовное судопроизводство, следственное действие, следственный эксперимент
    Перейти 

  • Реагирование правоохранительных органов на сообщения об акте терроризма

    Статья в сборнике трудов конференции
    Актуальные проблемы деятельности правоохранительных органов Российской Федерации
    Авторы:
    Григорьева Арина Андреевна, Насреддинова Кристина Александровна
    Рубрика:
    Система правоохранительных органов и организация их деятельности
    Аннотация:
    В статье рассматриваются актуальные аспекты реагирования и расследования органами внутренних дел заведомо ложных сообщений об акте терроризма. Представляется, что данная категория преступлений набрала обороты за минувшие 2 года. Проблематика реагирования и расследования органами внутренних дел заведомо ложных сообщений об акте терроризма не изучена в должной мере в научной доктрине и требует научного осмысления.
    Ключевые слова:
    правоохранительные органы, предварительное расследование, осмотр места происшествия, заведомо ложные сообщения об акте терроризма, регистрация сообщений
    Перейти 

  • Эффективность реализации задач и функций органов дознания в современном уголовном судопроизводстве России

    Статья в сборнике трудов конференции
    Актуальные проблемы деятельности правоохранительных органов Российской Федерации
    Автор:
    Владимирова Оксана Алексеевна
    Рубрика:
    Актуальные проблемы раскрытия, расследования и предупреждения преступлений
    Аннотация:
    Статья посвящена исследованию задач и функций органов дознания в рамках действующего уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации. Рассматривается роль органов дознания на первоначальном этапе расследования преступлений, их компетенция по проведению оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий. Анализируются основные проблемы реализации функций и выполнении задач органами дознания, такие как перегруженность личного состава, недостаточное материально-техническое обеспечение, недостаточный уровень квалификации и опыта, коллизии в законодательстве, проблемы взаимодействия с другими правоохранительными органами и службами.
    Ключевые слова:
    функции, задачи, предварительное расследование, законность, следственные действия, расследование преступлений, уголовный процесс, оперативно-розыскные мероприятия, органы дознания
    Перейти 

  • Преступления в сфере обращения цифровой информации: особенности правового статуса

    Статья в сборнике трудов конференции
    Право, экономика и управление
    Автор:
    Грязнов Сергей Александрович
    Рубрика:
    Уголовное право и криминология, уголовно-исполнительное право
    Аннотация:
    Современные общественные отношения трудно представить без участия в них цифровых и других современных информационных технологий. Однако данным трендом активно пользуются и представители криминального сообщества, подвергая граждан и организации целому ряду рисков. В статье проанализированы технологические аспекты, присущие преступлениям сфере обращения цифровой информации, тем самым поясняя, почему они представляют проблемы для определения правового статуса.
    Ключевые слова:
    цифровая информация, цифровые преступления, ответственность за сбыт цифровой информации, цифровые артефакты, цифровое расследование
    Перейти 

  • Первоначальный этап расследования хищений в сфере жилищно-коммунального хозяйства: особенности планирования

    Статья в сборнике трудов конференции
    Инновационные подходы к управлению в экономических, технических и правовых системах
    Автор:
    Петров Артём Алексеевич
    Рубрика:
    Развитие правовых систем
    Аннотация:
    В статье проводится анализ положений отечественной правовой доктрины по дискуссионным вопросам конструкции первоначального этапа расследования преступлений в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Исследуются мнения отечественных исследователей и практикующих специалистов в области правовых наук, представлен теоретический анализ по заявленной теме исследования, а также актуальные проблемы теоретического характера и пути их разрешения в обозримой перспективе.
    Ключевые слова:
    преступление, предварительное расследование, дознание, жилищно-коммунальная сфера, криминалистическая методика расследования, формы хищений
    Перейти 

  • Финансовые махинации, связанные с нецелевым использованием средств экономического субъекта

    Статья в сборнике трудов конференции
    Актуальные проблемы менеджмента, экономики и экономической безопасности
    Автор:
    Новожилова Вероника Алексеевна
    Рубрика:
    Угрозы экономической безопасности и пути их преодоления
    Аннотация:
    В статье рассматривается проблема нецелевого использования бюджетных средств и его последствий. Анализируются различные виды нарушений и примеры затрат, не предусмотренных нормативными актами. Обсуждаются правовые и фактические последствия таких действий, а также виды ответственности, предусмотренные законодательством.
    Ключевые слова:
    экономическая безопасность, хозяйственная деятельность, мошенничество, уголовная ответственность, обман, право собственности, расследование преступлений, компьютерная техника, экономические преступления, злоупотребление доверием, хозяйственно-должностные преступления, классификация преступлений, коммерческий обман, юридическая литература, специальные коды, шифры, средства связи
    Перейти 

  • К вопросу об использовании специальных знаний при расследовании мошенничества, совершенного с применением цифровых технологий

    Статья в сборнике трудов конференции
    Актуальные вопросы экономики, права и социологии
    Автор:
    Самиулина Яна Валерьевна
    Рубрика:
    Уголовное право и криминология, уголовно-исполнительное право
    Аннотация:
    Актуальность затронутой в статье темы обусловлена прежде всего тем, что применяемые цифровые технологии в ходе совершения мошенничества, вызывают у следственных органов проблемы выявления и расследования этих преступлений. Одним из средств преодоления существующих трудностей является использование специальных знаний в сфере цифровых технологий.
    Ключевые слова:
    расследование, мошенничество, судебная экспертиза, специальные знания, экспертное исследование
    Перейти 

  • Некоторые теоретические аспекты производства по делам об административных правонарушениях в сфере предпринимательской деятельности

    Статья в сборнике трудов конференции
    Актуальные вопросы экономики, права и социологии
    Автор:
    Прасковьин Дмитрий Александрович
    Рубрика:
    Административное право
    Аннотация:
    В статье анализируются основные нормы, регулирующие производство по делам об административных правонарушениях в сфере предпринимательской деятельности. Автором особое внимание уделяется стадии возбуждения дела об административном правонарушении в сфере предпринимательской деятельности. Указывается на важность применения мер обеспечения в производстве по данной категории дел.
    Ключевые слова:
    производство, предпринимательская деятельность, административное расследование, административное право6нарушение, протокол об административном правонарушении, меры обеспечения
    Перейти 

  • К вопросу об особенностях стадий производства по делам об административных правонарушениях в сфере предпринимательской деятельности

    Статья в сборнике трудов конференции
    Актуальные вопросы экономики, права и социологии
    Автор:
    Прасковьин Дмитрий Александрович
    Рубрика:
    Административное право
    Аннотация:
    В статье анализируются особенности производства по делам об административных правонарушениях в сфере предпринимательской деятельности на различных стадиях. Особое внимание уделяется стадиям рассмотрения дела и назначения наказания. Отмечается наличие проблемы отсутствия в КоАП РФ норм об аналогии закона.
    Ключевые слова:
    административное расследование, санкции, административное правонарушение, административное наказание, протокол об административном правонарушении, рассмотрение дела, аналогия закона
    Перейти 

  • Право обвиняемого (подозреваемого) на получение квалифицированной юридической помощи

    Статья в сборнике трудов конференции
    Право, экономика и управление: состояние, проблемы и перспективы
    Автор:
    Терещенко Анжелика Ивановна
    Рубрика:
    Актуальные вопросы юриспруденции
    Аннотация:
    Сущность права на квалифицированную юридическую помощь подозреваемому, обвиняемому является важной и неотъемлемой частью современной уголовно-правовой системы. Это право призвано обеспечить основные принципы справедливого судебного процесса, гарантировать равноправие сторон и защиту прав подозреваемого, обвиняемого на всех этапах уголовного преследования. Однако, несмотря на явную важность данного права, его реализация в практике не всегда соответствует заложенным в законодательстве нормам и требованиям. Проблемы уголовного законодательства влияют на эффективность и доступность квалифицированной юридической помощи для подозреваемых, обвиняемых.
    Ключевые слова:
    предварительное расследование, подозреваемый, обвиняемый, судебное разбирательство, юридическая помощь, адвокат
    Перейти