Список публикаций по ключевому слову: «экономические преступления»
-
Роль и место судебно-бухгалтерской экспертизы в расследовании экономических преступлений
Статья в сборнике трудов конференции
Современные тренды управления, экономики и предпринимательства: от теории к практике- Авторы:
- Кондра Алиса Васильевна, Шелест Юлия Алексеевна
- Рубрика:
- Правовые аспекты управления, экономики и предпринимательства
- Аннотация:
- В статье авторы рассматривают роль и место судебно-бухгалтерской экспертизы в расследовании экономических преступлений. Путем анализа нормативно-правовой базы выделяются цели и задачи судебно-бухгалтерской экспертизы. Затрагивается история развития судебно-бухгалтерской экспертизы как инструмента осуществления правосудия. Рассматривается судебная практика и на основе судебных решений определяются основные методы судебно-бухгалтерской экспертизы.
- Ключевые слова:
- экономика, бухгалтерский учет, экспертиза, мошенничество, экономические преступления, судебная бухгалтерия, недостача, экономическая проверка
-
Финансовые махинации, связанные с нецелевым использованием средств экономического субъекта
Статья в сборнике трудов конференции
Актуальные проблемы менеджмента, экономики и экономической безопасности- Автор:
- Новожилова Вероника Алексеевна
- Рубрика:
- Угрозы экономической безопасности и пути их преодоления
- Аннотация:
- В статье рассматривается проблема нецелевого использования бюджетных средств и его последствий. Анализируются различные виды нарушений и примеры затрат, не предусмотренных нормативными актами. Обсуждаются правовые и фактические последствия таких действий, а также виды ответственности, предусмотренные законодательством.
- Ключевые слова:
- экономическая безопасность, хозяйственная деятельность, мошенничество, уголовная ответственность, обман, право собственности, расследование преступлений, компьютерная техника, экономические преступления, злоупотребление доверием, хозяйственно-должностные преступления, классификация преступлений, коммерческий обман, юридическая литература, специальные коды, шифры, средства связи
-
Роль ревизии в расследовании преступлений экономической направленности
Статья в сборнике трудов конференции
Актуальные вопросы экономики, права и социологии- Автор:
- Фурса Анастасия Николаевна
- Рубрика:
- Основные аспекты экономической теории, теории экономических процессов, экономической истории.
- Аннотация:
- В статье рассмотрен вопрос о роли ревизии как неотъемлемой части расследования экономических преступлений.
- Ключевые слова:
- экономические преступления, ревизия
-
Проблемы назначения ревизии при расследовании преступлений экономической направленности
Статья в сборнике трудов конференции Актуальные вопросы экономики, права и социологии- Автор:
- Васильева Анастасия Сергеевна
- Рубрика:
- Основные аспекты экономической теории, теории экономических процессов, экономической истории.
- Аннотация:
- В настоящем исследовании анализируется, какие проблемы законодательного регулирования порядка назначения ревизии при расследовании преступлений, имеющих экономическую направленность, существуют. Установлено, что в настоящее время на законодательном уровне не регламентировано, каким процессуальным документом должно оформляться требование уполномоченного должностного лица, о производстве ревизии, а также слишком продолжительным является срок производства данного мероприятия. Предлагаются пути решения выявленных проблем.
- Ключевые слова:
- преступная деятельность, экономические преступления, ревизия, судебно-бухгалтерская экспертиза, документальная проверка, проверка сообщения о преступлении
-
Актуальные проблемы проведения судебно-бухгалтерской экспертизы
Статья в сборнике трудов конференции Актуальные вопросы экономики, права и социологии- Авторы:
- Смакотина Лиана Николаевна, Миронова Дарья Александровна
- Рубрика:
- Актуальные вопросы юриспруденции
- Аннотация:
- В статье рассматриваются актуальные проблемы организации и проведения судебно-бухгалтерской экспертизы в рамках расследования экономических преступлений. Основные проблемы включают нехватку необходимых данных, ошибки в формулировке запросов и требование правовой оценки, выходящее за пределы компетенции экспертов. В работе также подчеркивается важность комплексных экспертиз, интегрирующих результаты специалистов различных дисциплин, что позволяет получать более обоснованные и всесторонние заключения. Рассматриваются также сложности взаимодействия с следственными органами, предоставляющими неструктурированные материалы, что замедляет процесс и снижает качество экспертизы. Авторы предлагают разработку унифицированных методик и внедрение комплексного подхода для повышения эффективности и сокращения сроков экспертиз.
- Ключевые слова:
- бухгалтерский учет, финансовые операции, экономические преступления, судебно-бухгалтерская экспертиза
-
Особенности системы уголовно-правового предотвращения преступлений в области цифровой валюты в новых экономических условиях в Российской Федерации
Статья в сборнике трудов конференции
Инновационные подходы к управлению в экономических, технических и правовых системах- Автор:
- Мусатов Артемий Максимович
- Рубрика:
- Развитие правовых систем
- Аннотация:
- В условиях развития экономики России необходимо приведение в соответствие всей системы уголовно-правовых преступлений. В рамках статьи рассмотрены новые реалии по проблеме предотвращения преступлений в области цифровых денежных расчётов, непосредственно влияющей на противодействие финансовым преступлениям, минимизацию рисков и угроз экономической безопасности. В результате оценки уголовно-правовой базы, а также анализа, выявлены преимущества и недостатки применения цифрового рубля как валюты на территории Российской Федерации. Кроме того, в статье определяются перспективы развития законодательства по предотвращению преступлений с цифровым рублем в целевом, выявлении и сокращении количества сложных мошеннических схем. Более того, определена необходимость и объективные причины применения цифрового рубля в системе финансовой безопасности Российской Федерации.
- Ключевые слова:
- интеллектуальная собственность, цифровизация, цифровая валюта, экономические преступления, уголовно-правовая система
-
Криминологическая характеристика и противодействие «беловоротничковой» преступности
Статья в сборнике трудов конференции
Право, экономика и управление: актуальные вопросы- Авторы:
- Шалагин Антон Евгеньевич, Шалагина Айгуль Камилевна
- Рубрика:
- Уголовное право и криминология, уголовно-исполнительное право
- Аннотация:
- В статье дается определение «беловоротничковой» преступности, выделены её признаки и характеристики, отражена общественная опасность. Особое внимание обращается на личность преступника и меры предупреждения преступлений в данной сфере.
- Ключевые слова:
- коррупция, личность преступника, предупреждение, экономические преступления, теневая экономика, криминология, «беловоротничковая» преступность
-
Активизация деятельности таможенной отрасли в современных условиях хозяйствования
Глава в книге
Принципы построения новой экосистемы: экономические аспекты- Авторы:
- Круглов Владимир Николаевич, Тютин Дмитрий Васильевич
- Рубрика:
- Глава 5
- Аннотация:
- Современная социально-экономическая обстановка на международном пространстве ставит перед Российской Федерацией множество вызовов и угроз, которые нуждаются в своевременных адекватных ответах. В связи с перестройкой внешнеэкономической модели управления интеграционными связями появляется множество новых инструментов, моделей и алгоритмов деятельности, которые ещё не учтены в научной отечественной и зарубежной литературе и поэтому требуют к себе особого внимания и изучения в плане приращения научного знания, что и переопределяет актуальность данной главы. Федеральная таможенная служба (ФТС) в рамках происходящих процессов – это своего рода «фильтр» или «барьер» на пути недобросовестной конкуренции и противоправных экономических действий по отношению к Российской Федерации. Поэтому именно с позиций и возможностей перспектив её развития рассматривается возможная положительная динамика процесса дальнейшей внешнеэкономической деятельности. Исследование проведено с позиций системного, комплексного, ситуационного и процессного подходов. В качестве информационного слоя послужили материалы монографических исследований, данные статистической отчётности и документы программно-целевого обеспечения. В качестве практических рекомендаций намечены реперные точки роста эффективности системы внешнеэкономической деятельности.
- Ключевые слова:
- интеграция, кооперация, санкционная политика, внешнеэкономическая деятельность, фискальные платежи, транснациональная преступность, экономические преступления, таможенная служба, контрабанда, интегральный эффект
-
О влиянии криптовалют на экономическую безопасность Российской Федерации
Статья в сборнике трудов конференции
Право, экономика и управление: состояние, проблемы и перспективы- Автор:
- Кардышев Даниил Юрьевич
- Рубрика:
- Общие вопросы экономических наук
- Аннотация:
- Влияние криптовалют на экономическую безопасность России является актуальной темой исследований в современной экономической сфере. Статья представляет собой обзор и анализ влияния криптовалют на экономическую безопасность Российской Федерации, а также исследует возможные меры по минимизации рисков. Автором раскрываются вопросы, связанные с возможными угрозами и рисками, которые могут возникнуть при использовании криптовалют в России. Рассматриваются также механизмы регулирования криптовалютного рынка в стране и их эффективность в предотвращении экономических преступлений.
- Ключевые слова:
- цифровая экономика, финансовая система, блокчейн, криптовалюта, экономические преступления
-
«Беловоротничковая» преступность: понятие, признаки, общественная опасность
Статья в сборнике трудов конференции
Социально-экономические процессы современного общества- Авторы:
- Шалагин Антон Евгеньевич, Шалагин Илья Антонович
- Рубрика:
- Правовые проблемы развития российской государственности
- Аннотация:
- В статье дается определение «беловоротничковой» преступности, выделены её признаки и характеристики. Особое внимание уделяется криминологическим теориям Э. Сатерленда, показана их актуальность для современного периода.
- Ключевые слова:
- коррупция, личность преступника, экономические преступления, теневая экономика, криминология, «беловоротничковая» преступность
-
Современные модели экономических преступлений
Статья в сборнике трудов конференции
Социально-экономические процессы современного общества- Автор:
- Грязнов Сергей Александрович
- Рубрика:
- Социально-экономические процессы в российском обществе и ближнем зарубежье
- Аннотация:
- Отмывание денег – это маскировка происхождения доходов, присвоенных преступным путем, чтобы они казались полученными из легального источника. Борьба с отмыванием доходов относится к мерам, которые финансовые учреждения обязаны предпринимать в рамках соблюдения регуляторных требований по активному мониторингу подозрительных операций и сообщению о них. Цель статьи – продемонстрировать, как работают схемы по отмыванию незаконных средств, что необходимо для борьбы с данным явлением.
- Ключевые слова:
- государственный контроль, международная торговля, легализация денег, обналичивание денег, отмывание незаконных денежных средств, TBM, экономические преступления