Список публикаций по ключевому слову: «мониторинг подозрительной активности»
-
Инновационные методы обнаружения мошенничества в банковской сфере
Статья в сборнике трудов конференции
Финансово-кредитный механизм регулирования социально-экономического развития в условиях демографической и структурной трансформации- Автор:
- Петров Александр Васильевич
- Рубрика:
- Цифровая трансформация и технологии искусственного интеллекта
- Аннотация:
- Рассматриваются методы мониторинга финансовых операций, верификации клиентов, аудита и внутреннего контроля, автоматизации процессов и применения передовых технологий. Подчёркивается значимость комплексного подхода и своевременного внедрения инноваций для обеспечения безопасности банковской системы и противодействия мошенничеству.
- Ключевые слова:
- мошенничество, банковская система, биометрические технологии, верификация клиентов, мониторинг подозрительной активности