Список публикаций по ключевому слову: «финансовые транзакции»
-
Актуальные проблемы противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем
Тезисы доклада на конференцию
Актуальные проблемы менеджмента, экономики и экономической безопасности- Автор:
- Салмина Ольга Александровна
- Рубрика:
- Угрозы экономической безопасности и пути их преодоления
- Аннотация:
- Статья посвящена исследованию проблемы легализации доходов как на национальном уровне, так и в контексте международных отношений с другими государствами, направлена на преодоление проблем, связанных с преступной деятельности в области кодификации доходов. Автором рассматриваются ключевые аспекты противодействия легализации доходов, включая ужесточение законодательных мер, анализ финансовых транзакций и международное сотрудничество в качестве методов борьбы с данной проблемой.
- Ключевые слова:
- мониторинг, легализация, кодификация, межгосударственные договоренности, преступный доход, финансовые транзакции
-
Современные проблемы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем
Статья в сборнике трудов конференции Актуальные проблемы менеджмента, экономики и экономической безопасности- Автор:
- Самсонова Анастасия Олеговна
- Рубрика:
- Угрозы экономической безопасности и пути их преодоления
- Аннотация:
- Статья посвящена рассмотрению проблемы легализации доходов как на уровне страны, так и международной арене взаимоотношений с другими странами для преодоления проблем, связанных с преступной сферой по кодификации доходов. Автором рассмотрены основные проблемы противодействия легализации доходов, ужесточение законодательства, анализ финансовых транзакций, международные сотрудничества, как методы борьбы.
- Ключевые слова:
- мониторинг, легализация, кодификация, межгосударственные договоренности, преступный доход, финансовые транзакции