Чув
Регистрация Вход
  1. Главная
  2. Конференция
  3. Актуальные вопросы права, экономики и управления
  4. Способы легализации денежных средств, приобретенны...

Способы легализации денежных средств, приобретенных преступным путем, и методы борьбы с ними

Статья в сборнике трудов конференции
V Всероссийская научно-практическая конференция студентов, аспирантов и молодых ученых с международным участием «Актуальные вопросы права, экономики и управления»
Creative commons logo
Опубликовано в:
V Всероссийская научно-практическая конференция студентов, аспирантов и молодых ученых с международным участием «Актуальные вопросы права, экономики и управления»
Автор:
Мелкий Р. Д. 1 , Сазанов В. Н. 2
Научный руководитель:
Петраков М. А.1
Рубрика:
Уголовное право и криминология, уголовно-исполнительное право
Страницы:
207-208
Получена: 17.04.2023

Рейтинг:
Статья просмотрена:
935 раз
Размещено в:
РИНЦ
1 И.Н. Ульянов ячĕллĕ Ульяновск педагогика университечĕ
2 Мариинская гимназия
Для цитирования:
Мелкий Р. Д. Способы легализации денежных средств, приобретенных преступным путем, и методы борьбы с ними: сборник трудов конференции. / Р. Д. Мелкий, В. Н. Сазанов // Актуальные вопросы права, экономики и управления : V Всероссийская научно-практическая конференция студентов, аспирантов и молодых ученых с международным участием (Ульяновск, Apr 21, 2023) / editorial board: Т. А. Макарова [etc.] – Чебоксары: «Лару-тăру» («Среда») издательство çурчě, 2023. – pp. 207-208. – ISBN 978-5-907688-28-5.

Аннотаци

Статья рассматривает проблему легализации денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем. Описываются механизмы и методы, используемые преступниками для сокрытия происхождения незаконных средств и имущества. Статья также описывает меры, принимаемые правительствами и регулирующими органами для борьбы с легализацией незаконных средств.

Список литературы

  1. 1. Варфоломеева Л.Н. Противодействие отмыванию денежных средств / Л.Н. Варфоломеева, Е.С. Рудых, И.В. Игнатьева // Инновационная экономика: перспективы развития и совершенствования. – 2019. – №4 (38). –С. 117–121.
  2. 2. Литвинцева Г.П. Отмывание денег в России и ее регионах: экономический анализ / Г.П. Литвинцева // Журнал экономической теории. – 2008. – №4. – С. 97–114.
  3. 3. Нугуманов А.Р. Отмывание денег: оценка состояния и мер противодействия / А.Р. Нугуманов // Современная наука. – 2022. – №1. – С. 44–46.
  4. 4. Фазилов Ф.М. Процессы и этапы отмывания денег / Ф.М. Фазилов // Universum: экономика и юриспруденция : электрон. научн. журн. – 2021. – №4. – С. 79.
  5. 5. Шашкова А.В. Отмывание денег и конституционные права / А.В. Шашкова // Вестник МГИМО Университета. – 2013. – №6 (33). – С. 190–196.

Комментарии(0)

При добавлении комментария укажите:
  • степень актуальности публикуемого материала;
  • общую оценку (оригинальность и актуальность темы, полнота, глубина, всесторонность раскрытия темы, логичность, связность, доказательность, структурная упорядоченность, характер и достоверность примеров, иллюстративного материала, убедительность выводов);
  • недостатки, недочеты;
  • вопросы и пожелания Автору.