«Знай своего клиента» в России: регуляторы и отличия от международных стандартов
Статья в сборнике трудов конференции
- Опубликовано в:
- VI Международная научная конференция «Актуальные проблемы менеджмента, экономики и экономической безопасности»
- Автор:
- Манько Я. Д. 1
- Рубрика:
- Угрозы экономической безопасности и пути их преодоления
- Страницы:
- 220-223
- Получена: 31.10.2024
- Рейтинг:
- Статья просмотрена:
- 337 раз
- Размещено в:
- РИНЦ
1 ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет»
- ГОСТ
Для цитирования:
Манько Я. Д. «Знай своего клиента» в России: регуляторы и отличия от международных стандартов: сборник трудов конференции. // Актуальные проблемы менеджмента, экономики и экономической безопасности : материалы VI Междунар. науч. конф. (Костанай, Nov 11, 2024 – Nov 12, 2024) / editorial board: Н. А. Баранова [etc.] – Чебоксары: «Лару-тăру» («Среда») издательство çурчě, 2024. – pp. 220-223. – ISBN 978-5-907830-86-8.
Аннотаци
В статье рассматривается важность знания своего клиента в контексте российских реалий. Автор анализирует, как официальные внутрироссийские рекомендации отличаются от международных аналогов и какие особенности необходимо учитывать при применении этих рекомендаций в России.
Список литературы
- 1. Федеральный закон от 7 августа 2001 г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
- 2. Инструкции и положения Центрального банка Российской Федерации, регулирующие процессы идентификации и верификации клиентов.
- 3. Цифровая экономика и безопасность: учебное пособие для студентов, обучающихся по специальности «Экономическая безопасность» / В.В. Усков, А.П. Дурандина, А.А. Бобошко, А.И. Васильченко. – СПб.: Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, 2024. – 139 с. – ISBN 978-5-7422-8575-5. – EDN PKOEPI.
- 4. Оценка риска в экономической безопасности предприятия: учебное пособие / А.К. Моденов, М.П. Власов, Т.Н. Орловская [и др.]. – В 2 ч. – СПб.: Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, 2022. – 257 с. – ISBN 978-5-7422-7795-8. – EDN BVGUMW.
Комментарии(0)