Структура международной антиотмывочной системы и ее становление
Глава в книге
- Опубликовано в:
- монография «Экономика и право»
- Автор:
- Танющева Н. Ю. 1
- Рубрика:
- Глава 6
- Страницы:
- 113-129
- Получена: 19.08.2021
- Рейтинг:
- Статья просмотрена:
- 1438 раз
- Размещено в:
- РИНЦ
1 Астраханский государственный университет им. В.Н. Татищева
DOI: 10.31483/r-99306
Аннотаци
Глубокие преобразования в финансовом секторе, осуществленные в рамках борьбы с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма, затронули все станы мира, каждый банк, каждую финансовую организацию. Изменились подходы к оценке перспектив новых финансовых продуктов, появились механизмы ограничения доступа к мировой финансовой системе не только крупнейших банков, но и целых стран. Учитывая масштаб преобразований и глубину их воздействия не только на финансы, но и на экономику и общественные отношения в целом, следует определить истоки движения и силы, определяющие его развитие. В работе обосновано развитие исследований методов оценки масштаба отмывания денег.
Благодарности
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта №20-010-00243.Список литературы
- 1. Al Capone. FBI. URL: https://www.fbi.gov/history/famous-cases/al-capone
- 2. Becker G. Crime and Punishment: An Economic Approach / G. Becker // Journal of Political Economy. – 1968. – Vol. 76, No. 2. – Pp. 169–217.
- 3. Конвенция Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ» (Вена, 20.12.1988) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121092/
- 4. The Forty Recommendations of the Financial Action Task Force on money laundering. 1990. URL: https://www.fatfgafi.org/media/fatf/documents/recommendations/pdfs/FATF%20Recommendations%201990.pdf
- 5. Convention on laundering, search, seizure, and confiscation of the proceeds from crime. European Treaty Series. Strasbourg, 1990. №141. URL: https://www.coe.int/ru/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/141
- 6. Международная Конвенция о борьбе с финансированием терроризма (Нью-Йорк, 9 декабря 1999) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/terfin.shtml
- 7. Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности (Палермо, 15 ноября 2000г.) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/orgcrime.shtml
- 8. Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции (Меридо, 31 октября 2003 г.) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/corruption.shtml
- 9. IX Special Recommendations. URL: https://www.fatf-gafi.org/publications/fatfrecommendations/documents/ixspecialrecommendations.html
- 10. Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2020, №25, ст. 171) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/361-20/print
- 11. Кобец П.Н. Понятие и генезис легализации преступных доходов / П.Н. Кобец // Легализация преступных доходов и коррупция в органах государственной власти: теория, практика, техника противодействия [Текст]: сб. статей / под общ. ред. В.М. Баранов, Л.Л. Фитуни. – Н. Новгород: Нижегородская академия МВД России, 2010 – С. 367–384.
- 12. Конев А.Н. Логико-правовой анализ понятия «легализация» [Текст] / А.Н. Конев // Философия права. – 2010. – №6 (43). – С. 16–20.
- 13. Танющева Н.Ю. Противодействие отмыванию денег и финансовый мониторинг: теоретико-методологический анализ [Текст] / Н.Ю. Танющева, Н.Н. Куницына // Финансы. – 2020. – №7. – С. 36–43.
- 14. Ardizzi G., Petraglia C., Piacenza M. [et al.]. Money laundering as a crime in the financial sector: A new approach to quantitative assessment, with an application to Italy // Journal of Money, Credit and Banking. – 2014. – No.46 (8). – P. 1555–1590.
- 15. Tanzi V. Money Laundering and the international financial system. International Monetary Fund, National Bureau of Economic Research. – 1996. – IMF Working Paper No. 96/55. – 18 p.
- 16. Deutsche Bundesbank. Cash demand in the shadow economy. Monthly Report. March, 2019. – Pp. 43–58.
Комментарии(0)