Ру
Регистрация Вход
  1. Главная
  2. Конференция
  3. Стратегии устойчивого развития: социальные, эконом...
  4. Борьба с финансовым мошенничеством: правовые аспек...

Борьба с финансовым мошенничеством: правовые аспекты и эффективность мер противодействия

Статья в сборнике трудов конференции
DOI: 10.31483/r-115688
Open Access
V Всероссийская научно-практическая конференция «Стратегии устойчивого развития: социальные, экономические и юридические аспекты»
Creative commons logo
Опубликовано в:
V Всероссийская научно-практическая конференция «Стратегии устойчивого развития: социальные, экономические и юридические аспекты»
Авторы:
Цыцорина А. А. 1 , Цельникер Г. Ф. 1
Рубрика:
Актуальные вопросы юриспруденции
Страницы:
347-353
Получена: 26.12.2024

Рейтинг:
Статья просмотрена:
257 раз
Размещено в:
РИНЦ
1 ФГАОУ ВО «Самарский государственный экономический университет»
Для цитирования:
Цыцорина А. А. Борьба с финансовым мошенничеством: правовые аспекты и эффективность мер противодействия: сборник трудов конференции. / А. А. Цыцорина, Г. Ф. Цельникер // Стратегии устойчивого развития: социальные, экономические и юридические аспекты : материалы V Всерос. науч.-практ. конф. (Чебоксары, 18 дек. 2024 г.) / редкол.: Э. В. Фомин [и др.] – Чебоксары: ИД «Среда», 2024. – С. 347-353. – ISBN 978-5-907965-11-9. – DOI 10.31483/r-115688.

Аннотация

Статья представляет собой всесторонний анализ правового регулирования борьбы с финансовым мошенничеством в России. Рассмотрены ключевые аспекты законодательства, устанавливающие ответственность за финансовое мошенничество, а также практические механизмы противодействия, включая превентивные меры, правоохранительные действия, технологические решения и международный опыт. В статье выделены проблемы и недостатки в действующей системе борьбы с финансовым мошенничеством в России. Отмечено, что, несмотря на принимаемые меры, уровень финансового мошенничества остается высоким.

Список литературы

  1. 1. Петросян А. Объем финансовых потерь в результате кражи личных данных в США в 2023 и 2024 годах / Ани Петросян [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://translated.tubopages.org (дата обращения: 07.12.2024).
  2. 2. Аносов Б.А. Регулирование сомнительных валютных операций и развитие цифрового юаня к КНР / Б.А. Аносов // Экономика и управление. – 2022. – №7 (89).
  3. 3. Бойко С.Я. Мошенничество в сфере кредитования (статья 159.1 Уголовного кодекса Российской Федерации): вопросы квалификации / С.Я. Бойко // Вестник Краснодарского университета МВД России. – 2026. – №2 (34).
  4. 4. Власти Австралии обвинили один из крупнейших банков страны в отмывании денег [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://finance.rambler.ru (дата обращения: 07.12.2024).
  5. 5. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 1) от 30.11.1994 №51-ФЗ (ред. от 08.08.2024 г.) // Собрание законодательства Российской Федерации.
  6. 6. Несмеянова А.В. Мошенничество с использованием информационно-телекоммуникационных технологий как угроза экономической безопасности России / А.В. Несмеянова // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. – 2023 – №6–1 (81).
  7. 7. Обзор отчетности об инцидентах информационной безопасности при переводе денежных средств Банка России (1 квартал 2023 г. / 1 квартал 2024 г.).
  8. 8. Уголовный кодекс Российской Федерации (часть 1) от 13.06.1996 №63-ФЗ (ред. от 23.11.2024 г.) // Собрание законодательства Российской Федерации.
  9. 9. Яковлев А.Б. Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансирование терроризма как вид финансового контроля / А.Б. Яковлев // Актуальные проблемы российского права. – 2019. – №5 (102).

Комментарии(0)

При добавлении комментария укажите:
  • степень актуальности публикуемого материала;
  • общую оценку (оригинальность и актуальность темы, полнота, глубина, всесторонность раскрытия темы, логичность, связность, доказательность, структурная упорядоченность, характер и достоверность примеров, иллюстративного материала, убедительность выводов);
  • недостатки, недочеты;
  • вопросы и пожелания Автору.