En
Register Log in
  1. Main
  2. Conference
  3. Strategies of Sustainable Development: Social, Law...
  4. Bor'ba s finansovym moshennichestvom: pravovye asp...

Bor'ba s finansovym moshennichestvom: pravovye aspekty i effektivnost' mer protivodeistviia

Proceeding
DOI: 10.31483/r-115688
Open Access
All-Russian Scientific Conference «Strategies of Sustainable Development: Social, Law and External-economic Aspects»
Creative commons logo
Published in:
All-Russian Scientific Conference «Strategies of Sustainable Development: Social, Law and External-economic Aspects»
Authors:
Alena A. Tsytsorina 1 , Grigorii F. Tselniker 1
Work direction:
Актуальные вопросы юриспруденции
Pages:
347-353
Received: 26 December 2024

Rating:
Article accesses:
218
Published in:
РИНЦ
1 FGBOU VO "Samarskii gosudarstvennyi ekonomicheskii universitet"
For citation:
Tsytsorina A. A., & Tselniker G. F. (2024). Bor'ba s finansovym moshennichestvom: pravovye aspekty i effektivnost' mer protivodeistviia. Strategies of Sustainable Development: Social, Law and External-economic Aspects, 347-353. Чебоксары: PH "Sreda". https://doi.org/10.31483/r-115688

Abstract

Статья представляет собой всесторонний анализ правового регулирования борьбы с финансовым мошенничеством в России. Рассмотрены ключевые аспекты законодательства, устанавливающие ответственность за финансовое мошенничество, а также практические механизмы противодействия, включая превентивные меры, правоохранительные действия, технологические решения и международный опыт. В статье выделены проблемы и недостатки в действующей системе борьбы с финансовым мошенничеством в России. Отмечено, что, несмотря на принимаемые меры, уровень финансового мошенничества остается высоким.

References

  1. 1. Петросян А. Объем финансовых потерь в результате кражи личных данных в США в 2023 и 2024 годах / Ани Петросян [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://translated.tubopages.org (дата обращения: 07.12.2024).
  2. 2. Аносов Б.А. Регулирование сомнительных валютных операций и развитие цифрового юаня к КНР / Б.А. Аносов // Экономика и управление. – 2022. – №7 (89).
  3. 3. Бойко С.Я. Мошенничество в сфере кредитования (статья 159.1 Уголовного кодекса Российской Федерации): вопросы квалификации / С.Я. Бойко // Вестник Краснодарского университета МВД России. – 2026. – №2 (34).
  4. 4. Власти Австралии обвинили один из крупнейших банков страны в отмывании денег [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://finance.rambler.ru (дата обращения: 07.12.2024).
  5. 5. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 1) от 30.11.1994 №51-ФЗ (ред. от 08.08.2024 г.) // Собрание законодательства Российской Федерации.
  6. 6. Несмеянова А.В. Мошенничество с использованием информационно-телекоммуникационных технологий как угроза экономической безопасности России / А.В. Несмеянова // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. – 2023 – №6–1 (81).
  7. 7. Обзор отчетности об инцидентах информационной безопасности при переводе денежных средств Банка России (1 квартал 2023 г. / 1 квартал 2024 г.).
  8. 8. Уголовный кодекс Российской Федерации (часть 1) от 13.06.1996 №63-ФЗ (ред. от 23.11.2024 г.) // Собрание законодательства Российской Федерации.
  9. 9. Яковлев А.Б. Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансирование терроризма как вид финансового контроля / А.Б. Яковлев // Актуальные проблемы российского права. – 2019. – №5 (102).

Comments(0)

When adding a comment stipulate:
  • the relevance of the published material;
  • general estimation (originality and relevance of the topic, completeness, depth, comprehensiveness of topic disclosure, consistency, coherence, evidence, structural ordering, nature and the accuracy of the examples, illustrative material, the credibility of the conclusions;
  • disadvantages, shortcomings;
  • questions and wishes to author.