Список публикаций по ключевому слову: «Росфинмониторинг»
-
Финансовые расследования в сфере противодействия финансированию терроризма: теоретические основы, методология и современные вызовы
Статья в сборнике трудов конференции
Право, экономика и управление: состояние, проблемы и перспективы- Автор:
- Лепешев Дмитрий Михайлович
- Рубрика:
- Международная экономика и право
- Аннотация:
- В статье рассматриваются теоретико-методологические основы проведения финансовых расследований в сфере противодействия финансированию терроризма (КФТ). Анализируется правовая природа данного явления, эволюция схем финансирования, а также специфика взаимодействия уполномоченных органов. Особое внимание уделено современным методам выявления подозрительных операций, процессуальным сложностям формирования доказательной базы и актуальным вызовам, с которыми сталкиваются правоохранительные органы и подразделения финансовой разведки в условиях цифровизации экономики.
- Ключевые слова:
- криптовалюты, финансирование терроризма, Росфинмониторинг, финансовые расследования, FATF, легализация доходов, финансовая разведка, OSINT
-
Оценка эффективности конфискации имущества, полученного преступным путем, как инструмента обеспечения экономической безопасности
Статья в сборнике трудов конференции
Актуальные вопросы экономики, права и социологии- Автор:
- Андрющенко Мария Алексеевна
- Рубрика:
- Уголовное право и криминология, уголовно-исполнительное право
- Аннотация:
- Анализируется эффективность конфискации имущества как инструмента борьбы с экономической преступностью. На основе данных МВД, ФНС и Судебного департамента за 2021–2024 гг. выявлены дисфункции: низкий процент изъятия активов, длительность процедур, сложность доказывания происхождения имущества. Предложены пути оптимизации: внедрение гражданской конфискации, совершенствование межведомственного обмена и развитие института управления конфискованным имуществом. Результаты имеют значимость для лишения преступников экономической основы.
- Ключевые слова:
- экономическая безопасность, конфискация имущества, преступные доходы, легализация (отмывание) денежных средств, Росфинмониторинг