En
Register Log in

List of publications on a keyword: «Росфинмониторинг»

  • Finansovye rassledovaniia v sfere protivodeistviia finansirovaniiu terrorizma: teoreticheskie osnovy, metodologiia i sovremennye vyzovy

    Conference Paper
    Strategies of Sustainable Development: Social, Law and External-economic Aspects
    Author:
    Dmitrii M. Lepeshev
    Work direction:
    Международная экономика и право
    Abstract:
    В статье рассматриваются теоретико-методологические основы проведения финансовых расследований в сфере противодействия финансированию терроризма (КФТ). Анализируется правовая природа данного явления, эволюция схем финансирования, а также специфика взаимодействия уполномоченных органов. Особое внимание уделено современным методам выявления подозрительных операций, процессуальным сложностям формирования доказательной базы и актуальным вызовам, с которыми сталкиваются правоохранительные органы и подразделения финансовой разведки в условиях цифровизации экономики.
    Keywords:
    Go 

  • Otsenka effektivnosti konfiskatsii imushchestva, poluchennogo prestupnym putem, kak instrumenta obespecheniia ekonomicheskoi bezopasnosti

    Conference Paper
    Law, Economics and Management
    Author:
    Mariia A. Andriushchenko
    Work direction:
    Уголовное право и криминология, уголовно-исполнительное право
    Abstract:
    Анализируется эффективность конфискации имущества как инструмента борьбы с экономической преступностью. На основе данных МВД, ФНС и Судебного департамента за 2021–2024 гг. выявлены дисфункции: низкий процент изъятия активов, длительность процедур, сложность доказывания происхождения имущества. Предложены пути оптимизации: внедрение гражданской конфискации, совершенствование межведомственного обмена и развитие института управления конфискованным имуществом. Результаты имеют значимость для лишения преступников экономической основы.
    Keywords:
    Go