Список публикаций по ключевому слову: «легализация»
-
Сущность, причины и основные формы вывоза и ввоза капитала из макроэкономических субъектов
Глава в книге
Стратегии устойчивого развития: экономические, юридические и социальные аспекты- Авторы:
- Самохин Арсений Андреевич, Сергеева Наталья Владимировна
- Рубрика:
- Глава 2
- Аннотация:
- В главе анализируются сущность, причины и основные формы вывоза и ввоза капитала в контексте современной экономической действительности. Проблематика исследования основывается на необходимости понимания влияния капитальных потоков на экономическое развитие страны и выявлении факторов, способствующих или препятствующих их эффективному регулированию.
- Ключевые слова:
- налоговая политика, инвестиционный климат, экономическая глобализация, инвестиционные риски, прямые инвестиции, портфельные инвестиции, капитальные потоки, вывоз капитала, ввоз капитала, капитальные оттоки, легализация капитала, финансовые схемы, выведение капитала
-
Некоторые вопросы квалификации правонарушений при даче взятки в криптовалютах
Статья в сборнике трудов конференции
Актуальные проблемы менеджмента, экономики и экономической безопасности- Автор:
- Кондратьев Максим Александрович
- Рубрика:
- Угрозы экономической безопасности и пути их преодоления
- Аннотация:
- Статья посвящена актуальным проблемным вопросам уголовного законодательства, касающимся потенциально возможного определения цифровой валюты (криптовалюты) в качестве предмета преступления, регулируемого ст. 291 УК РФ; содержит анализ нормативно-правовой базы, регулирующей правовой статус криптовалюты в РФ.
- Ключевые слова:
- преступление, криптовалюта, легализация, цифровая валюта, цифровые финансовые активы, дача взятки, отечественное законодательство
-
Способы легализации денежных средств, приобретенных преступным путем, и методы борьбы с ними
Статья в сборнике трудов конференции
Актуальные вопросы права, экономики и управления- Авторы:
- Мелкий Роман Дмитриевич, Сазанов Вадим Николаевич, Петраков Михаил Андреевич
- Рубрика:
- Уголовное право и криминология, уголовно-исполнительное право
- Аннотация:
- Статья рассматривает проблему легализации денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем. Описываются механизмы и методы, используемые преступниками для сокрытия происхождения незаконных средств и имущества. Статья также описывает меры, принимаемые правительствами и регулирующими органами для борьбы с легализацией незаконных средств.
- Ключевые слова:
- легализация, отмывание денег
-
Роль банковского сектора в борьбе с отмыванием денежных средств
Статья в сборнике трудов конференции
Стратегии устойчивого развития: социальные, экономические и юридические аспекты- Автор:
- Чумаченко Елена Анатольевна
- Рубрика:
- Общие вопросы экономических наук
- Аннотация:
- В статье рассмотрена основные проблемы, с которыми сталкиваются банки при осуществлении своей финансово-кредитной деятельности. Проведен анализ обналичивания денежных средств и сомнительных операций с использованием банковского сектора, как одного из направлений легализации преступных доходов. Представлены направления взаимодействия кредитно-финансовых организаций с Росфинмониторингом, а также проблемы этого взаимодействия.
- Ключевые слова:
- коррупция, банки, легализация, отмывание денежных средств, обналичивание
-
Криптовалюта как средство совершения преступлений в сфере экономической деятельности
Статья в сборнике трудов конференции
Право, экономика и управление: состояние, проблемы и перспективы- Авторы:
- Переломова Ирина Геннадиевна, Глухова Арина Витальевна, Ногинов Владислав Олегович
- Рубрика:
- Уголовное право и криминология, уголовно-исполнительное право
- Аннотация:
- В статье рассматриваются особенности квалификации преступлений в сфере экономической деятельности, в которых цифровые активы используются как средство совершения посягательства. Авторы исследуют позиции судебной практики, в том числе Пленума Верховного Суда РФ, в части оценки криптовалюты как признака состава преступления, анализируют место цифровых активов в механизме легализации преступных доходов.
- Ключевые слова:
- экономическая деятельность, преступление, уголовный закон, криптовалюта, цифровые активы, легализация, банковская деятельность
-
Проблемы расследования преступлений, связанных с наркотическими средствами
Статья в сборнике трудов конференции
Право, экономика и управление: актуальные вопросы- Автор:
- Клюшин Владислав Александрович
- Рубрика:
- Уголовное право и криминология, уголовно-исполнительное право
- Аннотация:
- Статья поможет рассмотреть проблему расследования преступлений, связанных с наркотическими средствами. Особое внимание было обращено автором на наркоманию как на заболевание и способы борьбы с ней юридическим путем.
- Ключевые слова:
- наркотические средства, расследование, наркопреступность, наркомания, легализация, незаконный оборот наркотических средств
-
Современные модели экономических преступлений
Статья в сборнике трудов конференции
Социально-экономические процессы современного общества- Автор:
- Грязнов Сергей Александрович
- Рубрика:
- Социально-экономические процессы в российском обществе и ближнем зарубежье
- Аннотация:
- Отмывание денег – это маскировка происхождения доходов, присвоенных преступным путем, чтобы они казались полученными из легального источника. Борьба с отмыванием доходов относится к мерам, которые финансовые учреждения обязаны предпринимать в рамках соблюдения регуляторных требований по активному мониторингу подозрительных операций и сообщению о них. Цель статьи – продемонстрировать, как работают схемы по отмыванию незаконных средств, что необходимо для борьбы с данным явлением.
- Ключевые слова:
- государственный контроль, международная торговля, легализация денег, обналичивание денег, отмывание незаконных денежных средств, TBM, экономические преступления
-
Чем опасна легализация незаконно полученного имущества?
Статья в сборнике трудов конференции
Право, экономика и управление: от теории к практике- Автор:
- Сердобинцева Марина Игоревна
- Рубрика:
- Уголовное право и криминология, уголовно-исполнительное право
- Аннотация:
- В статье исследуется легализация (отмывание) преступных доходов в современном мире в контексте общественно опасных деяний, которые способствуют существованию и развитию преступной деятельности, в том числе организованной и транснациональной. Особое внимание уделяется причинам возникновения и распространения рассматриваемого преступления не только на территории Российской Федерации, но и за ее пределами.
- Ключевые слова:
- преступление, коррупция, доходы, правонарушение, денежные средства, уголовная ответственность, предупреждение, легализация, отмывание, транснациональная преступность, преступная деятельность, организованная преступность, террористическая деятельность
-
Незаконный оборот цифровых активов в системе уголовно-правовой охраны на современном этапе
Статья в сборнике трудов конференции
Право, экономика и управление: актуальные вопросы- Авторы:
- Смирнов Роман Юрьевич, Бударина Дарья Викторовна
- Рубрика:
- Уголовное право и криминология, уголовно-исполнительное право
- Аннотация:
- В статье рассматриваются дискуссионные аспекты уголовно-правового регулирования незаконного оборота цифровых активов в Российской Федерации на современном этапе. Высокотехнологичные преступления, совершаемые в сфере оборота криптовалют, токенов и других видов цифровых финансов, не находят должного противодействия со стороны органов уголовной юстиции. Авторы последовательно рассматривают криминологические и уголовно-правовые проблемы в сфере функционирования цифровых валют.
- Ключевые слова:
- экономическая деятельность, преступление, правовое регулирование, уголовное право, денежные средства, уголовная ответственность, имущество, виртуальная среда, цифровые активы, криптовалюты, легализация, отмывание
-
Правовое регулирование экономической деятельности в Российской Федерации: нормативный анализ сделки как признака легализации преступных доходов
Статья в сборнике статей
Экономика и управление: современные тенденции № 6- Авторы:
- Смирнов Роман Юрьевич, Пелехова Екатерина Михайловна, Мурашова Екатерина Алексеевна
- Рубрика:
- Логистика, экономическая безопасность
- Аннотация:
- В статье отмечается, что исследуемые нормы о легализации имеют бланкетные диспозиции, что порождает различное толкование понятий «финансовая операция» и «сделка», делается вывод о том, что финансовая операция является разновидностью сделки, которая имеет свои отличные от нее отраслевые признаки. Авторы отмечают, что состав анализируемого преступления в уголовном законе определен как формальный и совершение одной сделки с преступным предметом является оконченным и уголовно наказуемым деянием.
- Ключевые слова:
- экономическая деятельность, правовое регулирование, денежные средства, легализация (отмывание), финансовые операции, сделки, преступные доходы, состав преступления, момент окончания