List of publications on a keyword: «легализация»
-
Nekotorye voprosy kvalifikatsii pravonarushenii pri dache vziatki v kriptovaliutakh
ProceedingRelevant issues of management, economics and economic security- Author:
- Maksim A. Kondratev
- Work direction:
- Угрозы экономической безопасности и пути их преодоления
- Abstract:
- Статья посвящена актуальным проблемным вопросам уголовного законодательства, касающимся потенциально возможного определения цифровой валюты (криптовалюты) в качестве предмета преступления, регулируемого ст. 291 УК РФ; содержит анализ нормативно-правовой базы, регулирующей правовой статус криптовалюты в РФ.
- Keywords:
-
Sposoby legalizatsii denezhnykh sredstv, priobretennykh prestupnym putem, i metody bor'by s nimi
ProceedingTopical issues of law, economic and management- Authors:
- Roman D. Melkii, Vadim N. Sazanov, Mikhail A. Petrakov
- Work direction:
- Уголовное право и криминология, уголовно-исполнительное право
- Abstract:
- Статья рассматривает проблему легализации денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем. Описываются механизмы и методы, используемые преступниками для сокрытия происхождения незаконных средств и имущества. Статья также описывает меры, принимаемые правительствами и регулирующими органами для борьбы с легализацией незаконных средств.
- Keywords:
-
Rol' bankovskogo sektora v bor'be s otmyvaniem denezhnykh sredstv
ProceedingStrategies of Sustainable Development: Social, Law and External-economic Aspects- Author:
- Elena A. Chumachenko
- Work direction:
- Общие вопросы экономических наук
- Abstract:
- В статье рассмотрена основные проблемы, с которыми сталкиваются банки при осуществлении своей финансово-кредитной деятельности. Проведен анализ обналичивания денежных средств и сомнительных операций с использованием банковского сектора, как одного из направлений легализации преступных доходов. Представлены направления взаимодействия кредитно-финансовых организаций с Росфинмониторингом, а также проблемы этого взаимодействия.
- Keywords:
-
Kriptovaliuta kak sredstvo soversheniia prestuplenii v sfere ekonomicheskoi deiatel'nosti
ProceedingLaw, Economics and Management- Authors:
- Irina G. Perelomova, Arina V. Glukhova, Vladislav O. Noginov
- Work direction:
- Уголовное право и криминология, уголовно-исполнительное право
- Abstract:
- В статье рассматриваются особенности квалификации преступлений в сфере экономической деятельности, в которых цифровые активы используются как средство совершения посягательства. Авторы исследуют позиции судебной практики, в том числе Пленума Верховного Суда РФ, в части оценки криптовалюты как признака состава преступления, анализируют место цифровых активов в механизме легализации преступных доходов.
- Keywords:
-
Problemy rassledovaniia prestuplenii, sviazannykh s narkoticheskimi sredstvami
ProceedingLaw, Economics and Management- Author:
- Vladislav A. Kliushin
- Work direction:
- Уголовное право и криминология, уголовно-исполнительное право
- Abstract:
- Статья поможет рассмотреть проблему расследования преступлений, связанных с наркотическими средствами. Особое внимание было обращено автором на наркоманию как на заболевание и способы борьбы с ней юридическим путем.
- Keywords:
-
Sovremennye modeli ekonomicheskikh prestuplenii
ProceedingSocio-Economic Processes of Modern Society- Author:
- Sergei A. Griaznov
- Work direction:
- Социально-экономические процессы в российском обществе и ближнем зарубежье
- Abstract:
- Отмывание денег – это маскировка происхождения доходов, присвоенных преступным путем, чтобы они казались полученными из легального источника. Борьба с отмыванием доходов относится к мерам, которые финансовые учреждения обязаны предпринимать в рамках соблюдения регуляторных требований по активному мониторингу подозрительных операций и сообщению о них. Цель статьи – продемонстрировать, как работают схемы по отмыванию незаконных средств, что необходимо для борьбы с данным явлением.
- Keywords:
-
Chem opasna legalizatsiia nezakonno poluchennogo imushchestva?
ProceedingLaw, Economics and Management- Author:
- Marina I. Serdobintseva
- Work direction:
- Уголовное право и криминология, уголовно-исполнительное право
- Abstract:
- В статье исследуется легализация (отмывание) преступных доходов в современном мире в контексте общественно опасных деяний, которые способствуют существованию и развитию преступной деятельности, в том числе организованной и транснациональной. Особое внимание уделяется причинам возникновения и распространения рассматриваемого преступления не только на территории Российской Федерации, но и за ее пределами.
- Keywords:
-
Nezakonnyi oborot tsifrovykh aktivov v sisteme ugolovno-pravovoi okhrany na sovremennom etape
ProceedingLaw, Economics and Management- Authors:
- Roman I. Smirnov, Daria V. Budarina
- Work direction:
- Уголовное право и криминология, уголовно-исполнительное право
- Abstract:
- В статье рассматриваются дискуссионные аспекты уголовно-правового регулирования незаконного оборота цифровых активов в Российской Федерации на современном этапе. Высокотехнологичные преступления, совершаемые в сфере оборота криптовалют, токенов и других видов цифровых финансов, не находят должного противодействия со стороны органов уголовной юстиции. Авторы последовательно рассматривают криминологические и уголовно-правовые проблемы в сфере функционирования цифровых валют.
- Keywords:
-
Pravovoe regulirovanie ekonomicheskoi deiatel'nosti v Rossiiskoi Federatsii: normativnyi analiz sdelki kak priznaka legalizatsii prestupnykh dokhodov
Article in CollectionEconomics and management: realias and prospects No 6- Authors:
- Roman I. Smirnov, Ekaterina M. Pelekhova, Ekaterina A. Murashova
- Work direction:
- Логистика, экономическая безопасность
- Abstract:
- В статье отмечается, что исследуемые нормы о легализации имеют бланкетные диспозиции, что порождает различное толкование понятий «финансовая операция» и «сделка», делается вывод о том, что финансовая операция является разновидностью сделки, которая имеет свои отличные от нее отраслевые признаки. Авторы отмечают, что состав анализируемого преступления в уголовном законе определен как формальный и совершение одной сделки с преступным предметом является оконченным и уголовно наказуемым деянием.
- Keywords: