En
Register Log in

List of publications on a keyword: «легализация»

  • The Essence, Causes and Main Forms of Capital Export and Import from Macroeconomic Entities

    Book Chapter
    Development of the Russian socio-economic system: challenges and prospects
    Authors:
    Arsenii A. Samokhin, Natalia V. Sergeeva
    Work direction:
    Глава 2
    Abstract:
    The chapter analyzes the essence, causes and main forms of capital export and import in the context of modern economic reality. The scope of the study is based on the need of understanding the impact of capital flows on the economic development of the country and identifying factors that contribute to or hinder their effective regulation.
    Keywords:
    tax policy, investment climate, capital flows, capital export, capital import, economic globalization, direct investments, portfolio investments, capital outflows, investment risks, capital legalization, financial schemes, capital withdrawal
    Go 

  • Nekotorye voprosy kvalifikatsii pravonarushenii pri dache vziatki v kriptovaliutakh

    Proceeding
    Relevant issues of management, economics and economic security
    Author:
    Maksim A. Kondratev
    Work direction:
    Угрозы экономической безопасности и пути их преодоления
    Abstract:
    Статья посвящена актуальным проблемным вопросам уголовного законодательства, касающимся потенциально возможного определения цифровой валюты (криптовалюты) в качестве предмета преступления, регулируемого ст. 291 УК РФ; содержит анализ нормативно-правовой базы, регулирующей правовой статус криптовалюты в РФ.
    Keywords:
    Go 

  • Sposoby legalizatsii denezhnykh sredstv, priobretennykh prestupnym putem, i metody bor'by s nimi

    Proceeding
    Topical issues of law, economic and management
    Authors:
    Roman D. Melkii, Vadim N. Sazanov, Mikhail A. Petrakov
    Work direction:
    Уголовное право и криминология, уголовно-исполнительное право
    Abstract:
    Статья рассматривает проблему легализации денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем. Описываются механизмы и методы, используемые преступниками для сокрытия происхождения незаконных средств и имущества. Статья также описывает меры, принимаемые правительствами и регулирующими органами для борьбы с легализацией незаконных средств.
    Keywords:
    Go 

  • Rol' bankovskogo sektora v bor'be s otmyvaniem denezhnykh sredstv

    Proceeding
    Strategies of Sustainable Development: Social, Law and External-economic Aspects
    Author:
    Elena A. Chumachenko
    Work direction:
    Общие вопросы экономических наук
    Abstract:
    В статье рассмотрена основные проблемы, с которыми сталкиваются банки при осуществлении своей финансово-кредитной деятельности. Проведен анализ обналичивания денежных средств и сомнительных операций с использованием банковского сектора, как одного из направлений легализации преступных доходов. Представлены направления взаимодействия кредитно-финансовых организаций с Росфинмониторингом, а также проблемы этого взаимодействия.
    Keywords:
    Go 

  • Kriptovaliuta kak sredstvo soversheniia prestuplenii v sfere ekonomicheskoi deiatel'nosti

    Proceeding
    Law, Economics and Management
    Authors:
    Irina G. Perelomova, Arina V. Glukhova, Vladislav O. Noginov
    Work direction:
    Уголовное право и криминология, уголовно-исполнительное право
    Abstract:
    В статье рассматриваются особенности квалификации преступлений в сфере экономической деятельности, в которых цифровые активы используются как средство совершения посягательства. Авторы исследуют позиции судебной практики, в том числе Пленума Верховного Суда РФ, в части оценки криптовалюты как признака состава преступления, анализируют место цифровых активов в механизме легализации преступных доходов.
    Keywords:
    Go 

  • Problemy rassledovaniia prestuplenii, sviazannykh s narkoticheskimi sredstvami

    Proceeding
    Law, Economics and Management
    Author:
    Vladislav A. Kliushin
    Work direction:
    Уголовное право и криминология, уголовно-исполнительное право
    Abstract:
    Статья поможет рассмотреть проблему расследования преступлений, связанных с наркотическими средствами. Особое внимание было обращено автором на наркоманию как на заболевание и способы борьбы с ней юридическим путем.
    Keywords:
    Go 

  • Sovremennye modeli ekonomicheskikh prestuplenii

    Proceeding
    Socio-Economic Processes of Modern Society
    Author:
    Sergei A. Griaznov
    Work direction:
    Социально-экономические процессы в российском обществе и ближнем зарубежье
    Abstract:
    Отмывание денег – это маскировка происхождения доходов, присвоенных преступным путем, чтобы они казались полученными из легального источника. Борьба с отмыванием доходов относится к мерам, которые финансовые учреждения обязаны предпринимать в рамках соблюдения регуляторных требований по активному мониторингу подозрительных операций и сообщению о них. Цель статьи – продемонстрировать, как работают схемы по отмыванию незаконных средств, что необходимо для борьбы с данным явлением.
    Keywords:
    Go 

  • Chem opasna legalizatsiia nezakonno poluchennogo imushchestva?

    Proceeding
    Law, Economics and Management
    Author:
    Marina I. Serdobintseva
    Work direction:
    Уголовное право и криминология, уголовно-исполнительное право
    Abstract:
    В статье исследуется легализация (отмывание) преступных доходов в современном мире в контексте общественно опасных деяний, которые способствуют существованию и развитию преступной деятельности, в том числе организованной и транснациональной. Особое внимание уделяется причинам возникновения и распространения рассматриваемого преступления не только на территории Российской Федерации, но и за ее пределами.
    Keywords:
    Go 

  • Nezakonnyi oborot tsifrovykh aktivov v sisteme ugolovno-pravovoi okhrany na sovremennom etape

    Proceeding
    Law, Economics and Management
    Authors:
    Roman I. Smirnov, Daria V. Budarina
    Work direction:
    Уголовное право и криминология, уголовно-исполнительное право
    Abstract:
    В статье рассматриваются дискуссионные аспекты уголовно-правового регулирования незаконного оборота цифровых активов в Российской Федерации на современном этапе. Высокотехнологичные преступления, совершаемые в сфере оборота криптовалют, токенов и других видов цифровых финансов, не находят должного противодействия со стороны органов уголовной юстиции. Авторы последовательно рассматривают криминологические и уголовно-правовые проблемы в сфере функционирования цифровых валют.
    Keywords:
    Go 

  • Pravovoe regulirovanie ekonomicheskoi deiatel'nosti v Rossiiskoi Federatsii: normativnyi analiz sdelki kak priznaka legalizatsii prestupnykh dokhodov

    Article in Collection
    Economics and management: realias and prospects No 6
    Authors:
    Roman I. Smirnov, Ekaterina M. Pelekhova, Ekaterina A. Murashova
    Work direction:
    Логистика, экономическая безопасность
    Abstract:
    В статье отмечается, что исследуемые нормы о легализации имеют бланкетные диспозиции, что порождает различное толкование понятий «финансовая операция» и «сделка», делается вывод о том, что финансовая операция является разновидностью сделки, которая имеет свои отличные от нее отраслевые признаки. Авторы отмечают, что состав анализируемого преступления в уголовном законе определен как формальный и совершение одной сделки с преступным предметом является оконченным и уголовно наказуемым деянием.
    Keywords:
    Go