En
Register Log in
  1. Main
  2. Conference
  3. Law, Economics and Management
  4. Legalizatsiia (otmyvanie) denezhnykh sredstv ili i...

Legalizatsiia (otmyvanie) denezhnykh sredstv ili imushchestva, dobytogo prestupnym putem: problemy i puti resheniia

Proceeding
All-Russian scientific and practical conference «Law, Economics and Management»
Creative commons logo
Published in:
All-Russian scientific and practical conference «Law, Economics and Management»
Authors:
Isatai A. Sarsenov 1 , Makhambet A. Sarsenov 2
Work direction:
Уголовное право и криминология, уголовно-исполнительное право
Pages:
235-237
Received: 29 March 2025

Rating:
Article accesses:
161
Published in:
РИНЦ Информрегистр
1 Kazan Federal University
2 University of Management «TISBI»
For citation:
Sarsenov I. A., & Sarsenov M. A. (2025). Legalizatsiia (otmyvanie) denezhnykh sredstv ili imushchestva, dobytogo prestupnym putem: problemy i puti resheniia. Law, Economics and Management, 235-237. Чебоксары: PH "Sreda".

Abstract

В статье рассматриваются актуальные проблемы, связанные с легализацией (отмыванием) денежных средств и имущества, добытого преступным путем, в Российской Федерации. Анализируются основные способы легализации преступных доходов, законодательные меры противодействия, а также пути совершенствования правоприменительной практики.

References

  1. 1. Федеральный закон от 07.08.2001 №115-ФЗ (ред. от 28.12.2024) «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» // Собрание законодательства РФ. – 13.08.2001. – №33 (ч. I). – Ст. 3418.
  2. 2. Постановление Правительства РФ от 01.12.2021 №2092 «О мерах по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» // СПС «Гарант».

Comments(0)

When adding a comment stipulate:
  • the relevance of the published material;
  • general estimation (originality and relevance of the topic, completeness, depth, comprehensiveness of topic disclosure, consistency, coherence, evidence, structural ordering, nature and the accuracy of the examples, illustrative material, the credibility of the conclusions;
  • disadvantages, shortcomings;
  • questions and wishes to author.