Makhambet A. Sarsenov

легализация денежных средств – это комплексный и актуальный вопрос, затрагивающий финансовые системы по всему миру. Статья проводит анализ основных проблем, связанных с легализацией денег, и предлагает пути их решения. Авторами рассматриваются недостатки законодательства, сложности в выявлении нелегальных схем, глобальный характер проблемы, технологические вызовы и необходимость усиления сотрудничества между секторами. В качестве решений предлагается укрепление законодательства, развитие технологических инноваций, активное международное сотрудничество, обучение и повышение осведомленности, а т...

в статье рассматриваются актуальные проблемы, связанные с легализацией (отмыванием) денежных средств и имущества, добытого преступным путем, в Российской Федерации. Анализируются основные способы легализации преступных доходов, законодательные меры противодействия, а также пути совершенствования правоприменительной практики.