En
Register Log in
  1. Main
  2. Conference
  3. Relevant issues of management, economics and econo...
  4. Aktual'nye problemy legalizatsii denezhnykh sredst...

Aktual'nye problemy legalizatsii denezhnykh sredstv: analiz problemy i puti resheniia

Proceeding
International Research-to-practice conference «Relevant issues of management, economics and economic security»
Creative commons logo
Published in:
International Research-to-practice conference «Relevant issues of management, economics and economic security»
Authors:
Makhambet A. Sarsenov 1 , Isatai A. Sarsenov 2
Work direction:
Угрозы экономической безопасности и пути их преодоления
Pages:
314-316
Received: 8 December 2023

Rating:
Article accesses:
691
Published in:
РИНЦ
1 University of Management «TISBI»
2 Kazan Federal University
For citation:
Sarsenov M. A., & Sarsenov I. A. (2023). Aktual'nye problemy legalizatsii denezhnykh sredstv: analiz problemy i puti resheniia. Relevant issues of management, economics and economic security, 314-316. Чебоксары: PH "Sreda".

Abstract

Легализация денежных средств – это комплексный и актуальный вопрос, затрагивающий финансовые системы по всему миру. Статья проводит анализ основных проблем, связанных с легализацией денег, и предлагает пути их решения. Авторами рассматриваются недостатки законодательства, сложности в выявлении нелегальных схем, глобальный характер проблемы, технологические вызовы и необходимость усиления сотрудничества между секторами. В качестве решений предлагается укрепление законодательства, развитие технологических инноваций, активное международное сотрудничество, обучение и повышение осведомленности, а также усиление контроля финансовых учреждений. Все эти меры направлены на создание эффективной системы предотвращения и борьбы с легализацией денег для обеспечения безопасности финансовой системы и общества в целом.

References

  1. 1. Федеральный закон от 07.08.2001 №115-ФЗ (ред. от 10.07.2023) «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» // Российская газета. – 09.08.2001. – №151–152.
  2. 2. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 07.07.2015 №32 (ред. от 26.02.2019) «О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем» // Российская газета. – 13.07.2015. – №151
  3. 3. Сайфуллин А.И. Роль законности в обеспечении стабильности и развития экономики в современном обществе / А.И. Сайфуллин // Наука, образование: предпринимательская деятельность в поведенческой экономике, формы реализации и механизмы обеспечения: материалы Национальной научно-практической конференции (Казань, 4 декабря 2020 года) / под ред. Н.М. Прусс, А.Н. Грязнова. – Казань: Университет управления «ТИСБИ», 2020. – С. 223–227. – EDN FOXBTJ.
  4. 4. Степаненко Р.Ф. Кумулятивный интерес правовой и экономической наук в междисциплинарных исследованиях современных социальных проблем / Р.Ф. Степаненко // Государство и право. – 2021. – №5. – С. 42–54. – DOI 10.31857/S102694520014854-0. – EDN TMNQUL.
  5. 5. Степаненко Р. Ф. Этнометодологические практики в доктрине правовой политики: общетеоретические проблемы / Р.Ф. Степаненко // Право и политика. – 2016. – №2. – С. 287–295. – DOI 10.7256/1811-9018.2016.2.17576. – EDN VMDMDN.
  6. 6. Теория государства и права для обучающихся по специальности «Правоохранительная деятельность»: учебник / Р.А. Ромашов, Е.Л. Харьковский, О.С. Батова [и др.]. – 2-е изд., пер. и доп. – М.: Юрайт, 2023. – 471 с. – ISBN 978-5-534-17312-3. – EDN LGIJAT.

Comments(0)

When adding a comment stipulate:
  • the relevance of the published material;
  • general estimation (originality and relevance of the topic, completeness, depth, comprehensiveness of topic disclosure, consistency, coherence, evidence, structural ordering, nature and the accuracy of the examples, illustrative material, the credibility of the conclusions;
  • disadvantages, shortcomings;
  • questions and wishes to author.