En
Register Log in
  1. Main
  2. Conference
  3. Socio-Economic Processes of Modern Society
  4. Sovremennye modeli ekonomicheskikh prestuplenii

Sovremennye modeli ekonomicheskikh prestuplenii

Proceeding
All-Russian Scientific Conference «Socio-Economic Processes of Modern Society»
Creative commons logo
Published in:
All-Russian Scientific Conference «Socio-Economic Processes of Modern Society»
Author:
Sergei A. Griaznov 1
Work direction:
Социально-экономические процессы в российском обществе и ближнем зарубежье
Pages:
23-26
Received: 26 August 2021

Rating:
Article accesses:
1520
Published in:
РИНЦ
1 FKOU VO "Samarskii iuridicheskii institut FSIN Rossii"
For citation:
Griaznov S. A. (2021). Sovremennye modeli ekonomicheskikh prestuplenii. Socio-Economic Processes of Modern Society, 23-26. Чебоксары: PH "Sreda".

Abstract

Отмывание денег – это маскировка происхождения доходов, присвоенных преступным путем, чтобы они казались полученными из легального источника. Борьба с отмыванием доходов относится к мерам, которые финансовые учреждения обязаны предпринимать в рамках соблюдения регуляторных требований по активному мониторингу подозрительных операций и сообщению о них. Цель статьи – продемонстрировать, как работают схемы по отмыванию незаконных средств, что необходимо для борьбы с данным явлением.

References

  1. 1. Арутюнян В. Понятие «теневая экономика» и аппарат ассоциируемых с ней понятий / В. Арутюнян, А.Р. Тамазян // Развитие и актуальные вопросы современной науки. – 2018. – №4 (11). – С. 29–38.
  2. 2. Йоксимович М. Отмывание денег как современное глобальное явление 21 века / М. Йоксимович [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.researchgate.net/publication/348310688_money_laundering_as_a_modern_global_phenomenon_of_the_21st_century (дата обращения: 24.08.2021).
  3. 3. Ключевская Н. Контроль операций с денежными средствами и имуществом / Н. Ключевская [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.garant.ru/article/1432731/ (дата обращения: 24.08.2021).

Comments(0)

When adding a comment stipulate:
  • the relevance of the published material;
  • general estimation (originality and relevance of the topic, completeness, depth, comprehensiveness of topic disclosure, consistency, coherence, evidence, structural ordering, nature and the accuracy of the examples, illustrative material, the credibility of the conclusions;
  • disadvantages, shortcomings;
  • questions and wishes to author.