En
Register Log in
  1. Main
  2. Conference
  3. Strategies of Sustainable Development: Social, Law...
  4. Rol' bankovskogo sektora v bor'be s otmyvaniem den...

Rol' bankovskogo sektora v bor'be s otmyvaniem denezhnykh sredstv

Proceeding
All-Russian Scientific Conference «Strategies of Sustainable Development: Social, Law and External-economic Aspects»
Creative commons logo
Published in:
All-Russian Scientific Conference «Strategies of Sustainable Development: Social, Law and External-economic Aspects»
Author:
Elena A. Chumachenko 1
Work direction:
Общие вопросы экономических наук
Pages:
115-117
Received: 13 February 2023

Rating:
Article accesses:
738
Published in:
РИНЦ
1 FGBOU VO "Rostovskii gosudarstvennyi ekonomicheskii universitet (RINKh)"
For citation:
Chumachenko E. A. (2023). Rol' bankovskogo sektora v bor'be s otmyvaniem denezhnykh sredstv. Strategies of Sustainable Development: Social, Law and External-economic Aspects, 115-117. Чебоксары: PH "Sreda".

Abstract

В статье рассмотрена основные проблемы, с которыми сталкиваются банки при осуществлении своей финансово-кредитной деятельности. Проведен анализ обналичивания денежных средств и сомнительных операций с использованием банковского сектора, как одного из направлений легализации преступных доходов. Представлены направления взаимодействия кредитно-финансовых организаций с Росфинмониторингом, а также проблемы этого взаимодействия.

References

  1. 1. Федеральный закон от 7 августа 2001 г. №115-ФЗ (ред. от 21.12.2021) «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» // СПС «Консультант Плюс» (дата обращения: 31.01.2022).
  2. 2. Логинов Е.Л. Теневой банкинг как угроза национальной финансовой системе / Е.Л. Логинов // Финансовая безопасность. – 2018. – №10. – С. 45–50.
  3. 3. Прошунин М.М. Организационно-правовые вопросы взаимодействия Росфинмониторинга и Банка России / М.М. Прошунин // Финансовое право. – 2019. – №8.
  4. 4. Официальный сайт Центрального Банка России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://cbr.ru/
  5. 5. Официальный сайт Росфинмониторинга [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.fedsfm.ru/

Comments(0)

When adding a comment stipulate:
  • the relevance of the published material;
  • general estimation (originality and relevance of the topic, completeness, depth, comprehensiveness of topic disclosure, consistency, coherence, evidence, structural ordering, nature and the accuracy of the examples, illustrative material, the credibility of the conclusions;
  • disadvantages, shortcomings;
  • questions and wishes to author.