- Main
- Conference
- Strategies of Sustainable Development: Social, Law...
- Rol' bankovskogo sektora v bor'be s otmyvaniem den...
Rol' bankovskogo sektora v bor'be s otmyvaniem denezhnykh sredstv
Proceeding


- Published in:
- All-Russian Scientific Conference «Strategies of Sustainable Development: Social, Law and External-economic Aspects»
- Author:
- Elena A. Chumachenko 1
- Work direction:
- Общие вопросы экономических наук
- Pages:
- 115-117
- Received: 13 February 2023
- Rating:
- Article accesses:
- 738
- Published in:
- РИНЦ
- APA
For citation:
Chumachenko E. A. (2023). Rol' bankovskogo sektora v bor'be s otmyvaniem denezhnykh sredstv. Strategies of Sustainable Development: Social, Law and External-economic Aspects, 115-117. Чебоксары: PH "Sreda".
- ВКонтакте
- РћРТвЂВВВВВВВВнокласснРСвЂВВВВВВВВРєРСвЂВВВВВВВВ
- РњРѕР№ Р В Р’В Р РЋРЎв„ўР В Р’В Р РЋРІР‚ВВВВВВВВРЎР‚
Abstract
В статье рассмотрена основные проблемы, с которыми сталкиваются банки при осуществлении своей финансово-кредитной деятельности. Проведен анализ обналичивания денежных средств и сомнительных операций с использованием банковского сектора, как одного из направлений легализации преступных доходов. Представлены направления взаимодействия кредитно-финансовых организаций с Росфинмониторингом, а также проблемы этого взаимодействия.
References
- 1. Федеральный закон от 7 августа 2001 г. №115-ФЗ (ред. от 21.12.2021) «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» // СПС «Консультант Плюс» (дата обращения: 31.01.2022).
- 2. Логинов Е.Л. Теневой банкинг как угроза национальной финансовой системе / Е.Л. Логинов // Финансовая безопасность. – 2018. – №10. – С. 45–50.
- 3. Прошунин М.М. Организационно-правовые вопросы взаимодействия Росфинмониторинга и Банка России / М.М. Прошунин // Финансовое право. – 2019. – №8.
- 4. Официальный сайт Центрального Банка России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://cbr.ru/
- 5. Официальный сайт Росфинмониторинга [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.fedsfm.ru/
Documents
Full text (RUS)
198.02KbLinks
Digest
https://phsreda.com/en/action/10461/infoExport citation
BibTex
.bib
Comments(0)