Elena A. Chumachenko

Place of work

Organization:
FGBOU VO "Rostovskii gosudarstvennyi ekonomicheskii universitet (RINKh)"
Degree:
candidate of economic sciences

Author's articles(1)

Rol' bankovskogo sektora v bor'be s otmyvaniem denezhnykh sredstv

13.02.2023

Annotation

в статье рассмотрена основные проблемы, с которыми сталкиваются банки при осуществлении своей финансово-кредитной деятельности. Проведен анализ обналичивания денежных средств и сомнительных операций с использованием банковского сектора, как одного из направлений легализации преступных доходов. Представлены направления взаимодействия кредитно-финансовых организаций с Росфинмониторингом, а также проблемы этого взаимодействия.
more