Чумаченко Елена Анатольевна

Место работы

Организация:
ФГБОУ ВО «Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)»
Должность:
доцент
Звание:
канд. экон. наук

Статьи автора(1)

Роль банковского сектора в борьбе с отмыванием денежных средств

13.02.2023

Аннотация

в статье рассмотрена основные проблемы, с которыми сталкиваются банки при осуществлении своей финансово-кредитной деятельности. Проведен анализ обналичивания денежных средств и сомнительных операций с использованием банковского сектора, как одного из направлений легализации преступных доходов. Представлены направления взаимодействия кредитно-финансовых организаций с Росфинмониторингом, а также проблемы этого взаимодействия.
подробнее