Список публикаций по ключевому слову: «отмывание денежных средств»
-
Роль банковского сектора в борьбе с отмыванием денежных средств
Статья в сборнике трудов конференции
Стратегии устойчивого развития: социальные, экономические и юридические аспекты- Автор:
- Чумаченко Елена Анатольевна
- Рубрика:
- Общие вопросы экономических наук
- Аннотация:
- В статье рассмотрена основные проблемы, с которыми сталкиваются банки при осуществлении своей финансово-кредитной деятельности. Проведен анализ обналичивания денежных средств и сомнительных операций с использованием банковского сектора, как одного из направлений легализации преступных доходов. Представлены направления взаимодействия кредитно-финансовых организаций с Росфинмониторингом, а также проблемы этого взаимодействия.
- Ключевые слова:
- коррупция, банки, легализация, отмывание денежных средств, обналичивание