En
Register Log in

List of publications on a keyword: «отмывание денежных средств»

  • Tendentsii razvitiia moshennichestva v ekonomicheskoi sfere Rossii

    Proceeding
    Socio-Economic Processes of Modern Society
    Authors:
    Artem A. Gok, I N. Markarian
    Work direction:
    Совершенствование государственного регулирования экономики и правового регулирования экономических процессов
    Abstract:
    Уровень мошенничества в экономической сфере России значительно возрос в последние годы. Статья анализирует основные тенденции, формы и методы мошеннической деятельности, а также последствия для экономики страны и общества в целом. Особое внимание уделяется новым цифровым угрозам и мерам противодействия, а также социальной и правовой оценке проблемы.
    Keywords:
    Go 

  • Rol' bankovskogo sektora v bor'be s otmyvaniem denezhnykh sredstv

    Proceeding
    Strategies of Sustainable Development: Social, Law and External-economic Aspects
    Author:
    Elena A. Chumachenko
    Work direction:
    Общие вопросы экономических наук
    Abstract:
    В статье рассмотрена основные проблемы, с которыми сталкиваются банки при осуществлении своей финансово-кредитной деятельности. Проведен анализ обналичивания денежных средств и сомнительных операций с использованием банковского сектора, как одного из направлений легализации преступных доходов. Представлены направления взаимодействия кредитно-финансовых организаций с Росфинмониторингом, а также проблемы этого взаимодействия.
    Keywords:
    Go