En
Register Log in

List of publications on a keyword: «отмывание денежных средств»

  • Rol' bankovskogo sektora v bor'be s otmyvaniem denezhnykh sredstv

    Proceeding
    Strategies of Sustainable Development: Social, Law and External-economic Aspects
    Author:
    Elena A. Chumachenko
    Work direction:
    Общие вопросы экономических наук
    Abstract:
    В статье рассмотрена основные проблемы, с которыми сталкиваются банки при осуществлении своей финансово-кредитной деятельности. Проведен анализ обналичивания денежных средств и сомнительных операций с использованием банковского сектора, как одного из направлений легализации преступных доходов. Представлены направления взаимодействия кредитно-финансовых организаций с Росфинмониторингом, а также проблемы этого взаимодействия.
    Keywords:
    Go