Ру
Регистрация Вход

Список публикаций по ключевому слову: «обналичивание»

  • Объективная сторона преступлений, связанных с незаконным обналичиванием денежных средств

    Статья в сборнике трудов конференции
    Актуальные вопросы права, экономики и управления
    Автор:
    Ермаков Алексей Алексеевич
    Рубрика:
    Уголовное право и криминология, уголовно-исполнительное право
    Аннотация:
    В статье рассматриваются актуальные отдельные аспекты правовой природы незаконного обналичивания денежных средств. Автором дается понятие незаконного обналичивания денежных средств с целью ухода от налогообложения, а также при фиктивном банкротстве, выводе денежных средств с целью сокрытия имущества. Предлагается дополнить Уголовный кодекс РФ статьей 199.5 с целью расширения круга лиц подпадающих под ответственность за сокрытие денежных средств и иного имущества.
    Ключевые слова:
    преступление, преднамеренное банкротство, обналичивание денежных средств, сокрытие денежных средств, наличная форма, безналичная форма, сокрытие имущества
    Перейти 

  • Обналичивание денежных средств как способ уклонения от уплаты налогов, а также хищения денежных средств организации

    Статья в сборнике трудов конференции
    Актуальные вопросы права, экономики и управления
    Автор:
    Ермаков Алексей Алексеевич
    Рубрика:
    Уголовное право и криминология, уголовно-исполнительное право
    Аннотация:
    В статье рассматриваются способы возможного обналичивания денежных средств с целью уменьшения налогооблагаемой базы организации и соответственно уклонения от уплаты налогов. Кроме того, автором рассматриваются некоторые способы обналичивания денежных средств в организации, с целью их хищения.
    Ключевые слова:
    налоги, уклонение от уплаты налогов, налогообложение, денежные средства, обналичивание, организации, наличка
    Перейти 

  • Роль банковского сектора в борьбе с отмыванием денежных средств

    Статья в сборнике трудов конференции
    Стратегии устойчивого развития: социальные, экономические и юридические аспекты
    Автор:
    Чумаченко Елена Анатольевна
    Рубрика:
    Общие вопросы экономических наук
    Аннотация:
    В статье рассмотрена основные проблемы, с которыми сталкиваются банки при осуществлении своей финансово-кредитной деятельности. Проведен анализ обналичивания денежных средств и сомнительных операций с использованием банковского сектора, как одного из направлений легализации преступных доходов. Представлены направления взаимодействия кредитно-финансовых организаций с Росфинмониторингом, а также проблемы этого взаимодействия.
    Ключевые слова:
    коррупция, банки, легализация, отмывание денежных средств, обналичивание
    Перейти 

  • Современные модели экономических преступлений

    Статья в сборнике трудов конференции
    Социально-экономические процессы современного общества
    Автор:
    Грязнов Сергей Александрович
    Рубрика:
    Социально-экономические процессы в российском обществе и ближнем зарубежье
    Аннотация:
    Отмывание денег – это маскировка происхождения доходов, присвоенных преступным путем, чтобы они казались полученными из легального источника. Борьба с отмыванием доходов относится к мерам, которые финансовые учреждения обязаны предпринимать в рамках соблюдения регуляторных требований по активному мониторингу подозрительных операций и сообщению о них. Цель статьи – продемонстрировать, как работают схемы по отмыванию незаконных средств, что необходимо для борьбы с данным явлением.
    Ключевые слова:
    государственный контроль, международная торговля, легализация денег, обналичивание денег, отмывание незаконных денежных средств, TBM, экономические преступления
    Перейти