En
Register Log in

List of publications on a keyword: «обналичивание»

  • Obektivnaia storona prestuplenii, sviazannykh s nezakonnym obnalichivaniem denezhnykh sredstv

    Proceeding
    Topical issues of law, economic and management
    Author:
    Aleksei A. Ermakov
    Work direction:
    Уголовное право и криминология, уголовно-исполнительное право
    Abstract:
    В статье рассматриваются актуальные отдельные аспекты правовой природы незаконного обналичивания денежных средств. Автором дается понятие незаконного обналичивания денежных средств с целью ухода от налогообложения, а также при фиктивном банкротстве, выводе денежных средств с целью сокрытия имущества. Предлагается дополнить Уголовный кодекс РФ статьей 199.5 с целью расширения круга лиц подпадающих под ответственность за сокрытие денежных средств и иного имущества.
    Keywords:
    Go 

  • Obnalichivanie denezhnykh sredstv kak sposob ukloneniia ot uplaty nalogov, a takzhe khishcheniia denezhnykh sredstv organizatsii

    Proceeding
    Topical issues of law, economic and management
    Author:
    Aleksei A. Ermakov
    Work direction:
    Уголовное право и криминология, уголовно-исполнительное право
    Abstract:
    В статье рассматриваются способы возможного обналичивания денежных средств с целью уменьшения налогооблагаемой базы организации и соответственно уклонения от уплаты налогов. Кроме того, автором рассматриваются некоторые способы обналичивания денежных средств в организации, с целью их хищения.
    Keywords:
    Go 

  • Rol' bankovskogo sektora v bor'be s otmyvaniem denezhnykh sredstv

    Proceeding
    Strategies of Sustainable Development: Social, Law and External-economic Aspects
    Author:
    Elena A. Chumachenko
    Work direction:
    Общие вопросы экономических наук
    Abstract:
    В статье рассмотрена основные проблемы, с которыми сталкиваются банки при осуществлении своей финансово-кредитной деятельности. Проведен анализ обналичивания денежных средств и сомнительных операций с использованием банковского сектора, как одного из направлений легализации преступных доходов. Представлены направления взаимодействия кредитно-финансовых организаций с Росфинмониторингом, а также проблемы этого взаимодействия.
    Keywords:
    Go 

  • Sovremennye modeli ekonomicheskikh prestuplenii

    Proceeding
    Socio-Economic Processes of Modern Society
    Author:
    Sergei A. Griaznov
    Work direction:
    Социально-экономические процессы в российском обществе и ближнем зарубежье
    Abstract:
    Отмывание денег – это маскировка происхождения доходов, присвоенных преступным путем, чтобы они казались полученными из легального источника. Борьба с отмыванием доходов относится к мерам, которые финансовые учреждения обязаны предпринимать в рамках соблюдения регуляторных требований по активному мониторингу подозрительных операций и сообщению о них. Цель статьи – продемонстрировать, как работают схемы по отмыванию незаконных средств, что необходимо для борьбы с данным явлением.
    Keywords:
    Go