Список публикаций по ключевому слову: «комплаенс проверка»
-
Комплаенс проверка бизнес-партнера на предмет санкций США: минимизация санкционных рисков
Статья в сборнике трудов конференции
Актуальные вопросы права, экономики и управления- Авторы:
- Сафиуллина Ирина Петровна, Стяжкина Вероника Сергеевна, Рябова Татьяна Анатольевна
- Рубрика:
- Актуальные вопросы юриспруденции
- Аннотация:
- В статье рассматриваются способы и механизмы, позволяющие снизить риски и издержки бизнеса в условиях применения к отдельным предприятиям и отраслям экономики вторичных санкций США. Исследование проведено на основе анализа нормативной правовой базы и санкционной политики Соединенных Штатов, изучены основания наложения вторичных санкций и их последствий, предложены необходимые этапы проверки контрагента на предмет нахождения в санкционном списке, с помощью которых можно построить эффективный санкционный комплаенс.
- Ключевые слова:
- минимизация рисков, комплаенс проверка, вторичные санкции США, санкционный комплаенс