Ру
Регистрация Вход
  1. Главная
  2. Конференция
  3. Актуальные вопросы права, экономики и управления
  4. Комплаенс проверка бизнес-партнера на предмет санк...

Комплаенс проверка бизнес-партнера на предмет санкций США: минимизация санкционных рисков

Статья в сборнике трудов конференции
V Всероссийская научно-практическая конференция студентов, аспирантов и молодых ученых с международным участием «Актуальные вопросы права, экономики и управления»
Creative commons logo
Опубликовано в:
V Всероссийская научно-практическая конференция студентов, аспирантов и молодых ученых с международным участием «Актуальные вопросы права, экономики и управления»
Авторы:
Сафиуллина И. П. 1 , Стяжкина В. С. 1 , Рябова Т. А. 1
Рубрика:
Актуальные вопросы юриспруденции
Страницы:
320-321
Получена: 05.05.2023

Рейтинг:
Статья просмотрена:
754 раз
Размещено в:
РИНЦ
1 Казанский филиал ФГБОУ ВО «Российский государственный университет правосудия»
Для цитирования:
Сафиуллина И. П. Комплаенс проверка бизнес-партнера на предмет санкций США: минимизация санкционных рисков: сборник трудов конференции. / И. П. Сафиуллина, В. С. Стяжкина, Т. А. Рябова // Актуальные вопросы права, экономики и управления : V Всероссийская научно-практическая конференция студентов, аспирантов и молодых ученых с международным участием (Ульяновск, 21 апр. 2023 г.) / редкол.: Т. А. Макарова [и др.] – Чебоксары: ИД «Среда», 2023. – С. 320-321. – ISBN 978-5-907688-28-5.

Аннотация

В статье рассматриваются способы и механизмы, позволяющие снизить риски и издержки бизнеса в условиях применения к отдельным предприятиям и отраслям экономики вторичных санкций США. Исследование проведено на основе анализа нормативной правовой базы и санкционной политики Соединенных Штатов, изучены основания наложения вторичных санкций и их последствий, предложены необходимые этапы проверки контрагента на предмет нахождения в санкционном списке, с помощью которых можно построить эффективный санкционный комплаенс.

Список литературы

  1. 1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 №51-ФЗ (посл. ред.) // Собрание законодательства РФ. – 1994. – №32. – Ст. 3301.
  2. 2. Countering America's Adversaries Through Sanctions Act-Related Sanctions, CAATSA U.S. Department of the Treasury [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://congress.gov/115/plaws/publ44/PLAW-115publ44.pdf (дата обращения: 15.01.2023)
  3. 3. A Framework for OFAC Compliance Commitments U.S. Department of the Treasury [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://home.treasury.gov/system/files/126/framework_ofac_cc.pdf // (дата обращения: 28.01.2023)
  4. 4. Office of Foreign Assets Control – Sanctions Programs and Information [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://home.treasury.gov/policy-issues/office-of-foreign-assets-control-sanctions-programs-and-information // (дата обращения: 25.01.2023)

Комментарии(0)

При добавлении комментария укажите:
  • степень актуальности публикуемого материала;
  • общую оценку (оригинальность и актуальность темы, полнота, глубина, всесторонность раскрытия темы, логичность, связность, доказательность, структурная упорядоченность, характер и достоверность примеров, иллюстративного материала, убедительность выводов);
  • недостатки, недочеты;
  • вопросы и пожелания Автору.