Сафиуллина Ирина Петровна

Место работы

Организация:
Казанский филиал ФГБОУ ВО «Российский государственный университет правосудия»
Должность:
доцент
Звание:
канд. юрид. наук

Статьи автора(1)

Комплаенс проверка бизнес-партнера на предмет санкций США: минимизация санкционных рисков

11.05.2023

Аннотация

в статье рассматриваются способы и механизмы, позволяющие снизить риски и издержки бизнеса в условиях применения к отдельным предприятиям и отраслям экономики вторичных санкций США. Исследование проведено на основе анализа нормативной правовой базы и санкционной политики Соединенных Штатов, изучены основания наложения вторичных санкций и их последствий, предложены необходимые этапы проверки контрагента на предмет нахождения в санкционном списке, с помощью которых можно построить эффективный санкционный комплаенс.
подробнее