En
Register Log in
  1. Main
  2. Conference
  3. Topical issues of law, economic and management
  4. Komplaens proverka biznes-partnera na predmet sank...

Komplaens proverka biznes-partnera na predmet sanktsii SShA: minimizatsiia sanktsionnykh riskov

Proceeding
V All-Russian Scientific and Practical Conference of Students, Postgraduates and Young Scientists «Topical issues of law, economic and management»
Creative commons logo
Published in:
V All-Russian Scientific and Practical Conference of Students, Postgraduates and Young Scientists «Topical issues of law, economic and management»
Authors:
Irina P. Safiullina 1 , Veronika S. Stiazhkina 1 , Tatiana A. Riabova 1
Work direction:
Актуальные вопросы юриспруденции
Pages:
320-321
Received: 5 May 2023

Rating:
Article accesses:
849
Published in:
РИНЦ
1 Kazanskii filial FGBOU VO "Rossiiskii gosudarstvennyi universitet pravosudiia"
For citation:
Safiullina I. P., Stiazhkina V. S., & Riabova T. A. (2023). Komplaens proverka biznes-partnera na predmet sanktsii SShA: minimizatsiia sanktsionnykh riskov. Topical issues of law, economic and management, 320-321. Чебоксары: PH "Sreda".

Abstract

В статье рассматриваются способы и механизмы, позволяющие снизить риски и издержки бизнеса в условиях применения к отдельным предприятиям и отраслям экономики вторичных санкций США. Исследование проведено на основе анализа нормативной правовой базы и санкционной политики Соединенных Штатов, изучены основания наложения вторичных санкций и их последствий, предложены необходимые этапы проверки контрагента на предмет нахождения в санкционном списке, с помощью которых можно построить эффективный санкционный комплаенс.

References

  1. 1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 №51-ФЗ (посл. ред.) // Собрание законодательства РФ. – 1994. – №32. – Ст. 3301.
  2. 2. Countering America's Adversaries Through Sanctions Act-Related Sanctions, CAATSA U.S. Department of the Treasury [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://congress.gov/115/plaws/publ44/PLAW-115publ44.pdf (дата обращения: 15.01.2023)
  3. 3. A Framework for OFAC Compliance Commitments U.S. Department of the Treasury [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://home.treasury.gov/system/files/126/framework_ofac_cc.pdf // (дата обращения: 28.01.2023)
  4. 4. Office of Foreign Assets Control – Sanctions Programs and Information [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://home.treasury.gov/policy-issues/office-of-foreign-assets-control-sanctions-programs-and-information // (дата обращения: 25.01.2023)

Comments(0)

When adding a comment stipulate:
  • the relevance of the published material;
  • general estimation (originality and relevance of the topic, completeness, depth, comprehensiveness of topic disclosure, consistency, coherence, evidence, structural ordering, nature and the accuracy of the examples, illustrative material, the credibility of the conclusions;
  • disadvantages, shortcomings;
  • questions and wishes to author.