Список публикаций по ключевому слову: «фирмы-однодневки»
-
Автоматизация процесса финансовых расследований как инструмент повышения экономической безопасности предприятия
Статья в сборнике трудов конференции
Право, экономика и управление: состояние, проблемы и перспективы- Автор:
- Спицын Дмитрий Александрович
- Рубрика:
- Вопросы социально-экономической эффективности предприятий
- Аннотация:
- В статье рассматривается роль автоматизации в процессе финансовых расследований, проводимых в целях обеспечения экономической безопасности предприятия. Анализируются ограничения ручных методов сбора и обработки информации, классифицируются виды финансовых махинаций, наиболее эффективно выявляемые с помощью программных средств. На примере схемы вывода денежных средств через фиктивные консультационные услуги демонстрируется возможность автоматизированного выявления признаков противоправных действий. Обосновывается экономическая эффективность внедрения систем автоматизированного мониторинга (AML-систем) для организаций среднего бизнеса.
- Ключевые слова:
- экономическая безопасность, автоматизация, фирмы-однодневки, финансовые махинации, финансовые расследования, AML-системы, форензик-анализ
-
Понятие и признаки «фирм-однодневок»
Статья в сборнике трудов конференции
Стратегии устойчивого развития: социальные, экономические и юридические аспекты- Автор:
- Иванова Татьяна Анатольевна
- Рубрика:
- Актуальные вопросы юриспруденции
- Аннотация:
- В статье раскрываются вопросы понятия и признаков фиктивных организаций, через которые в дальнейшем осуществляются различные финансовые операции. Даются схемы совершения преступлений, квалифицируемых по ст. 170.1, 173.1, 173.2 УК РФ, приводится статистика совершения данных преступлений, даются рекомендации по их разграничению, приводится судебная практика.
- Ключевые слова:
- фирмы-однодневки, фальсификация реестра, незаконное образование, незаконное использование документов