О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Статья в сборнике трудов конференции
- Опубликовано в:
- Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Социально-экономические процессы современного общества»
- Автор:
- Маргарян Э. К. 1 , Цебоев А. Х. 1
- Рубрика:
- Социально-экономические процессы в обществе
- Страницы:
- 76-81
- Получена: 02.06.2024
- Рейтинг:
- Статья просмотрена:
- 546 раз
- Размещено в:
- РИНЦ
1 ФГБОУ ВО «Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана»
- ГОСТ
Для цитирования:
Маргарян Э. К. О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: сборник трудов конференции. / Э. К. Маргарян, А. Х. Цебоев // Социально-экономические процессы современного общества : материалы Всерос. науч.-практ. конф. с междунар. участ. (Чебоксары, May 29, 2024) / editorial board: Э. В. Фомин [etc.] – Чебоксары: «Лару-тăру» («Среда») издательство çурчě, 2024. – pp. 76-81. – ISBN 978-5-907830-42-4.
Аннотаци
В статье рассматриваются глобальные проблемы, связанные с отмыванием денег и финансированием терроризма, изучается их влияние на финансовые системы и национальную безопасность. На основе анализа нормативно-правовой базы и механизмов правоприменения подчеркивается важность международного сотрудничества в борьбе с этими видами незаконной деятельности.
Список литературы
- 1. Прошунин М.М. К вопросу о понятии отмывания преступных доходов / М.М. Прошунин // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Юридические науки. – 2008. – №3. – С. 47–52. – EDN JUTEYD.
- 2. О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: Федер. закон от 7 авг. 2001 г. №115-ФЗ (в ред. от 18 марта 2019 г.) // СЗ РФ. – 2001. – №33, ч. 1. – Ст. 3418; 2019. – №12. – Ст. 1223.
- 3. Казанцев Д.А. Финансирование терроризма: понятие и источники / Д.А. Казанцев // Право, экономика и управление: теория и практика: материалы III Всероссийской научно-практической конференции с международным участием (Чебоксары, 23 июня 2022 года) / гл. ред. Э.В. Фомин. – Чебоксары: Среда, 2022. – С. 309–312. – EDN DNNEBV.
- 4. Зубков В.А. Российская Федерация в международной системе противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма / В.А. Зубков, С.К. Осипов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Городец, 2007. – 752 с.
- 5. Трунцевский Ю.В. Зарубежный опыт в сфере правового регулирования противодействия легализации (отмыванию) доходов, приобретенных преступным путем / Ю.В. Трунцевский, Н.А. Шулепов, В.Б. Букарев // Международное публичное и частное право. – 2007. – №4. – С. 53–55. – EDN KWGHSL.
Комментарии(0)