En
Register Log in
  1. Main
  2. Conference
  3. Socio-Economic Processes of Modern Society
  4. O protivodeistvii legalizatsii (otmyvaniiu) dokhod...

O protivodeistvii legalizatsii (otmyvaniiu) dokhodov, poluchennykh prestupnym putem, i finansirovaniiu terrorizma

Proceeding
All-Russian Scientific Conference «Socio-Economic Processes of Modern Society»
Creative commons logo
Published in:
All-Russian Scientific Conference «Socio-Economic Processes of Modern Society»
Authors:
Emil K. Margarian 1 , Astan K. Tseboev 1
Work direction:
Социально-экономические процессы в обществе
Pages:
76-81
Received: 2 June 2024

Rating:
Article accesses:
686
Published in:
РИНЦ
1 FGBOU VO "Moskovskii gosudarstvennyi tekhnicheskii universitet im. N.E. Baumana"
For citation:
Margarian E. K., & Tseboev A. K. (2024). O protivodeistvii legalizatsii (otmyvaniiu) dokhodov, poluchennykh prestupnym putem, i finansirovaniiu terrorizma. Socio-Economic Processes of Modern Society, 76-81. Чебоксары: PH "Sreda".

Abstract

В статье рассматриваются глобальные проблемы, связанные с отмыванием денег и финансированием терроризма, изучается их влияние на финансовые системы и национальную безопасность. На основе анализа нормативно-правовой базы и механизмов правоприменения подчеркивается важность международного сотрудничества в борьбе с этими видами незаконной деятельности.

References

  1. 1. Прошунин М.М. К вопросу о понятии отмывания преступных доходов / М.М. Прошунин // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Юридические науки. – 2008. – №3. – С. 47–52. – EDN JUTEYD.
  2. 2. О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: Федер. закон от 7 авг. 2001 г. №115-ФЗ (в ред. от 18 марта 2019 г.) // СЗ РФ. – 2001. – №33, ч. 1. – Ст. 3418; 2019. – №12. – Ст. 1223.
  3. 3. Казанцев Д.А. Финансирование терроризма: понятие и источники / Д.А. Казанцев // Право, экономика и управление: теория и практика: материалы III Всероссийской научно-практической конференции с международным участием (Чебоксары, 23 июня 2022 года) / гл. ред. Э.В. Фомин. – Чебоксары: Среда, 2022. – С. 309–312. – EDN DNNEBV.
  4. 4. Зубков В.А. Российская Федерация в международной системе противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма / В.А. Зубков, С.К. Осипов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Городец, 2007. – 752 с.
  5. 5. Трунцевский Ю.В. Зарубежный опыт в сфере правового регулирования противодействия легализации (отмыванию) доходов, приобретенных преступным путем / Ю.В. Трунцевский, Н.А. Шулепов, В.Б. Букарев // Международное публичное и частное право. – 2007. – №4. – С. 53–55. – EDN KWGHSL.

Comments(0)

When adding a comment stipulate:
  • the relevance of the published material;
  • general estimation (originality and relevance of the topic, completeness, depth, comprehensiveness of topic disclosure, consistency, coherence, evidence, structural ordering, nature and the accuracy of the examples, illustrative material, the credibility of the conclusions;
  • disadvantages, shortcomings;
  • questions and wishes to author.