O protivodeistvii legalizatsii (otmyvaniiu) dokhodov, poluchennykh prestupnym putem, i finansirovaniiu terrorizma
Proceeding
- Published in:
- All-Russian Scientific Conference «Socio-Economic Processes of Modern Society»
- Authors:
- Emil K. Margarian 1 , Astan K. Tseboev 1
- Work direction:
- Социально-экономические процессы в обществе
- Pages:
- 76-81
- Received: 2 June 2024
- Rating:
- Article accesses:
- 593
- Published in:
- РИНЦ
1 FGBOU VO "Moskovskii gosudarstvennyi tekhnicheskii universitet im. N.E. Baumana"
- APA
For citation:
Margarian E. K., & Tseboev A. K. (2024). O protivodeistvii legalizatsii (otmyvaniiu) dokhodov, poluchennykh prestupnym putem, i finansirovaniiu terrorizma. Socio-Economic Processes of Modern Society, 76-81. Чебоксары: PH "Sreda".
Abstract
В статье рассматриваются глобальные проблемы, связанные с отмыванием денег и финансированием терроризма, изучается их влияние на финансовые системы и национальную безопасность. На основе анализа нормативно-правовой базы и механизмов правоприменения подчеркивается важность международного сотрудничества в борьбе с этими видами незаконной деятельности.
References
- 1. Прошунин М.М. К вопросу о понятии отмывания преступных доходов / М.М. Прошунин // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Юридические науки. – 2008. – №3. – С. 47–52. – EDN JUTEYD.
- 2. О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: Федер. закон от 7 авг. 2001 г. №115-ФЗ (в ред. от 18 марта 2019 г.) // СЗ РФ. – 2001. – №33, ч. 1. – Ст. 3418; 2019. – №12. – Ст. 1223.
- 3. Казанцев Д.А. Финансирование терроризма: понятие и источники / Д.А. Казанцев // Право, экономика и управление: теория и практика: материалы III Всероссийской научно-практической конференции с международным участием (Чебоксары, 23 июня 2022 года) / гл. ред. Э.В. Фомин. – Чебоксары: Среда, 2022. – С. 309–312. – EDN DNNEBV.
- 4. Зубков В.А. Российская Федерация в международной системе противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма / В.А. Зубков, С.К. Осипов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Городец, 2007. – 752 с.
- 5. Трунцевский Ю.В. Зарубежный опыт в сфере правового регулирования противодействия легализации (отмыванию) доходов, приобретенных преступным путем / Ю.В. Трунцевский, Н.А. Шулепов, В.Б. Букарев // Международное публичное и частное право. – 2007. – №4. – С. 53–55. – EDN KWGHSL.
Comments(0)