Лепешев Дмитрий Михайлович

статья посвящена вопросу внешнего государственного долга и угрозы, которые он может представлять для экономической безопасности страны.

в статье рассматриваются теоретико-методологические основы проведения финансовых расследований в сфере противодействия финансированию терроризма (КФТ). Анализируется правовая природа данного явления, эволюция схем финансирования, а также специфика взаимодействия уполномоченных органов. Особое внимание уделено современным методам выявления подозрительных операций, процессуальным сложностям формирования доказательной базы и актуальным вызовам, с которыми сталкиваются правоохранительные органы и подразделения финансовой разведки в условиях цифровизации экономики.