Чув
Регистраци Кӗрӳ

Тӗп сӑмах тӑрӑх публикацисен списокӗ: «финансовые расследования»

  • Финансовые расследования в сфере противодействия финансированию терроризма: теоретические основы, методология и современные вызовы

    Конференци статья
    Право, экономика и управление: состояние, проблемы и перспективы
    Автор:
    Лепешев Дмитрий Михайлович
    рубрика:
    Международная экономика и право
    Аннотаци:
    В статье рассматриваются теоретико-методологические основы проведения финансовых расследований в сфере противодействия финансированию терроризма (КФТ). Анализируется правовая природа данного явления, эволюция схем финансирования, а также специфика взаимодействия уполномоченных органов. Особое внимание уделено современным методам выявления подозрительных операций, процессуальным сложностям формирования доказательной базы и актуальным вызовам, с которыми сталкиваются правоохранительные органы и подразделения финансовой разведки в условиях цифровизации экономики.
    Тӗп сӑмахсем:
    Куҫ 

  • Автоматизация процесса финансовых расследований как инструмент повышения экономической безопасности предприятия

    Конференци статья
    Право, экономика и управление: состояние, проблемы и перспективы
    Автор:
    Спицын Дмитрий Александрович
    рубрика:
    Вопросы социально-экономической эффективности предприятий
    Аннотаци:
    В статье рассматривается проблема роли автоматизации в процессе финансовых расследований, проводимых в целях обеспечения экономической безопасности предприятия. Анализируются ограничения ручных методов сбора и обработки информации, классифицируются виды финансовых махинаций, наиболее эффективно выявляемые с помощью программных средств. На примере схемы вывода денежных средств через фиктивные консультационные услуги демонстрируется возможность автоматизированного выявления признаков противоправных действий. Обосновывается экономическая эффективность внедрения систем автоматизированного мониторинга (AML-систем) для организаций среднего бизнеса.
    Тӗп сӑмахсем:
    Куҫ 

  • Корпоративные преступления и корпоративные финансовые расследования

    Конференци статья
    Право, экономика и управление: теория и практика
    Автор:
    Татаровская Татьяна Евгеньевна, Пантелей Влада Олеговна
    рубрика:
    Экономика предпринимательства
    Аннотаци:
    Статья посвящена анализу текущего состояния проблемы корпоративных преступлений в экономике Российской Федерации и разработки направлений совершенствования методов их финансовых расследований. В рамках статьи рассмотрены теоретические аспекты понятий «корпоративные преступления» и «корпоративные финансовые расследования», выделены основные виды корпоративных преступлений, встречающихся в отечественной практике. Предложены пути и мероприятия, направленные на совершенствование методов финансовых расследований корпоративных преступлений.
    Тӗп сӑмахсем:
    Куҫ