Чув
Регистраци Кӗрӳ

Тӗп сӑмах тӑрӑх публикацисен списокӗ: «преступные доходы»

  • Оценка эффективности конфискации имущества, полученного преступным путем, как инструмента обеспечения экономической безопасности

    Конференци статья
    Актуальные вопросы экономики, права и социологии
    Автор:
    Андрющенко Мария Алексеевна
    рубрика:
    Уголовное право и криминология, уголовно-исполнительное право
    Аннотаци:
    Анализируется эффективность конфискации имущества как инструмента борьбы с экономической преступностью. На основе данных МВД, ФНС и Судебного департамента за 2021–2024 гг. выявлены дисфункции: низкий процент изъятия активов, длительность процедур, сложность доказывания происхождения имущества. Предложены пути оптимизации: внедрение гражданской конфискации, совершенствование межведомственного обмена и развитие института управления конфискованным имуществом. Результаты имеют значимость для лишения преступников экономической основы.
    Тӗп сӑмахсем:
    Куҫ 

  • Структура международной антиотмывочной системы и ее становление

    Кĕнеке сыпăкĕ
    Экономика и право
    Автор:
    Танющева Наталия Юрьевна
    рубрика:
    Глава 6
    Аннотаци:
    Глубокие преобразования в финансовом секторе, осуществленные в рамках борьбы с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма, затронули все станы мира, каждый банк, каждую финансовую организацию. Изменились подходы к оценке перспектив новых финансовых продуктов, появились механизмы ограничения доступа к мировой финансовой системе не только крупнейших банков, но и целых стран. Учитывая масштаб преобразований и глубину их воздействия не только на финансы, но и на экономику и общественные отношения в целом, следует определить истоки движения и силы, определяющие его развитие. В работе обосновано развитие исследований методов оценки масштаба отмывания денег.
    Тӗп сӑмахсем:
    Куҫ 

  • Правовое регулирование экономической деятельности в Российской Федерации: нормативный анализ сделки как признака легализации преступных доходов

    Пухăри статья
    Экономика и управление: современные тенденции № 6
    Автор:
    Смирнов Роман Юрьевич, Пелехова Екатерина Михайловна, Мурашова Екатерина Алексеевна
    рубрика:
    Логистика, экономическая безопасность
    Аннотаци:
    В статье отмечается, что исследуемые нормы о легализации имеют бланкетные диспозиции, что порождает различное толкование понятий «финансовая операция» и «сделка», делается вывод о том, что финансовая операция является разновидностью сделки, которая имеет свои отличные от нее отраслевые признаки. Авторы отмечают, что состав анализируемого преступления в уголовном законе определен как формальный и совершение одной сделки с преступным предметом является оконченным и уголовно наказуемым деянием.
    Тӗп сӑмахсем:
    Куҫ