Чув
Регистраци Кӗрӳ

Тӗп сӑмах тӑрӑх публикацисен списокӗ: «отмывание денежных средств»

  • Тенденции развития мошенничества в экономической сфере России

    Конференци статья
    Социально-экономические процессы современного общества
    Автор:
    Гок Артем Алексеевич, Маркарян Ирина Николаевна
    рубрика:
    Совершенствование государственного регулирования экономики и правового регулирования экономических процессов
    Аннотаци:
    Уровень мошенничества в экономической сфере России значительно возрос в последние годы. Статья анализирует основные тенденции, формы и методы мошеннической деятельности, а также последствия для экономики страны и общества в целом. Особое внимание уделяется новым цифровым угрозам и мерам противодействия, а также социальной и правовой оценке проблемы.
    Тӗп сӑмахсем:
    Куҫ 

  • Роль банковского сектора в борьбе с отмыванием денежных средств

    Конференци статья
    Стратегии устойчивого развития: социальные, экономические и юридические аспекты
    Автор:
    Чумаченко Елена Анатольевна
    рубрика:
    Общие вопросы экономических наук
    Аннотаци:
    В статье рассмотрена основные проблемы, с которыми сталкиваются банки при осуществлении своей финансово-кредитной деятельности. Проведен анализ обналичивания денежных средств и сомнительных операций с использованием банковского сектора, как одного из направлений легализации преступных доходов. Представлены направления взаимодействия кредитно-финансовых организаций с Росфинмониторингом, а также проблемы этого взаимодействия.
    Тӗп сӑмахсем:
    Куҫ