Чув
Регистрация Вход

Список публикаций по ключевому слову: «фирмы-однодневки»

  • Автоматизация процесса финансовых расследований как инструмент повышения экономической безопасности предприятия

    Конференци статья
    Право, экономика и управление: состояние, проблемы и перспективы
    Автор:
    Спицын Дмитрий Александрович
    Рубрика:
    Вопросы социально-экономической эффективности предприятий
    Аннотаци:
    В статье рассматривается роль автоматизации в процессе финансовых расследований, проводимых в целях обеспечения экономической безопасности предприятия. Анализируются ограничения ручных методов сбора и обработки информации, классифицируются виды финансовых махинаций, наиболее эффективно выявляемые с помощью программных средств. На примере схемы вывода денежных средств через фиктивные консультационные услуги демонстрируется возможность автоматизированного выявления признаков противоправных действий. Обосновывается экономическая эффективность внедрения систем автоматизированного мониторинга (AML-систем) для организаций среднего бизнеса.
    Тӗп сӑмахсем:

  • Понятие и признаки «фирм-однодневок»

    Конференци статья
    Стратегии устойчивого развития: социальные, экономические и юридические аспекты
    Автор:
    Иванова Татьяна Анатольевна
    Рубрика:
    Актуальные вопросы юриспруденции
    Аннотаци:
    В статье раскрываются вопросы понятия и признаков фиктивных организаций, через которые в дальнейшем осуществляются различные финансовые операции. Даются схемы совершения преступлений, квалифицируемых по ст. 170.1, 173.1, 173.2 УК РФ, приводится статистика совершения данных преступлений, даются рекомендации по их разграничению, приводится судебная практика.
    Тӗп сӑмахсем:
    Перейти