Список публикаций по ключевому слову: «легализация»
-
Актуальные проблемы противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем
Тезисы доклада на конференциюАктуальные проблемы менеджмента, экономики и экономической безопасности- Автор:
- Салмина Ольга Александровна
- Рубрика:
- Угрозы экономической безопасности и пути их преодоления
- Аннотаци:
- Статья посвящена исследованию проблемы легализации доходов как на национальном уровне, так и в контексте международных отношений с другими государствами, направлена на преодоление проблем, связанных с преступной деятельности в области кодификации доходов. Автором рассматриваются ключевые аспекты противодействия легализации доходов, включая ужесточение законодательных мер, анализ финансовых транзакций и международное сотрудничество в качестве методов борьбы с данной проблемой.
- Тӗп сӑмахсем:
-
Современные проблемы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем
Статья в сборнике трудов конференцииАктуальные проблемы менеджмента, экономики и экономической безопасности- Автор:
- Самсонова Анастасия Олеговна
- Рубрика:
- Угрозы экономической безопасности и пути их преодоления
- Аннотаци:
- Статья посвящена рассмотрению проблемы легализации доходов как на уровне страны, так и международной арене взаимоотношений с другими странами для преодоления проблем, связанных с преступной сферой по кодификации доходов. Автором рассмотрены основные проблемы противодействия легализации доходов, ужесточение законодательства, анализ финансовых транзакций, международные сотрудничества, как методы борьбы.
- Тӗп сӑмахсем:
-
Сущность, причины и основные формы вывоза и ввоза капитала из макроэкономических субъектов
Глава в книгеСтратегии устойчивого развития: экономические, юридические и социальные аспекты- Автор:
- Самохин Арсений Андреевич, Сергеева Наталья Владимировна
- Рубрика:
- Глава 2
- Аннотаци:
- В главе анализируются сущность, причины и основные формы вывоза и ввоза капитала в контексте современной экономической действительности. Проблематика исследования основывается на необходимости понимания влияния капитальных потоков на экономическое развитие страны и выявлении факторов, способствующих или препятствующих их эффективному регулированию.
- Тӗп сӑмахсем:
-
Некоторые вопросы квалификации правонарушений при даче взятки в криптовалютах
Статья в сборнике трудов конференцииАктуальные проблемы менеджмента, экономики и экономической безопасности- Автор:
- Кондратьев Максим Александрович
- Рубрика:
- Угрозы экономической безопасности и пути их преодоления
- Аннотаци:
- Статья посвящена актуальным проблемным вопросам уголовного законодательства, касающимся потенциально возможного определения цифровой валюты (криптовалюты) в качестве предмета преступления, регулируемого ст. 291 УК РФ; содержит анализ нормативно-правовой базы, регулирующей правовой статус криптовалюты в РФ.
- Тӗп сӑмахсем:
-
Способы легализации денежных средств, приобретенных преступным путем, и методы борьбы с ними
Статья в сборнике трудов конференцииАктуальные вопросы права, экономики и управления- Автор:
- Мелкий Роман Дмитриевич, Сазанов Вадим Николаевич, Петраков Михаил Андреевич
- Рубрика:
- Уголовное право и криминология, уголовно-исполнительное право
- Аннотаци:
- Статья рассматривает проблему легализации денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем. Описываются механизмы и методы, используемые преступниками для сокрытия происхождения незаконных средств и имущества. Статья также описывает меры, принимаемые правительствами и регулирующими органами для борьбы с легализацией незаконных средств.
- Тӗп сӑмахсем:
-
Роль банковского сектора в борьбе с отмыванием денежных средств
Статья в сборнике трудов конференцииСтратегии устойчивого развития: социальные, экономические и юридические аспекты- Автор:
- Чумаченко Елена Анатольевна
- Рубрика:
- Общие вопросы экономических наук
- Аннотаци:
- В статье рассмотрена основные проблемы, с которыми сталкиваются банки при осуществлении своей финансово-кредитной деятельности. Проведен анализ обналичивания денежных средств и сомнительных операций с использованием банковского сектора, как одного из направлений легализации преступных доходов. Представлены направления взаимодействия кредитно-финансовых организаций с Росфинмониторингом, а также проблемы этого взаимодействия.
- Тӗп сӑмахсем:
-
Криптовалюта как средство совершения преступлений в сфере экономической деятельности
Статья в сборнике трудов конференцииПраво, экономика и управление: состояние, проблемы и перспективы- Автор:
- Переломова Ирина Геннадиевна, Глухова Арина Витальевна, Ногинов Владислав Олегович
- Рубрика:
- Уголовное право и криминология, уголовно-исполнительное право
- Аннотаци:
- В статье рассматриваются особенности квалификации преступлений в сфере экономической деятельности, в которых цифровые активы используются как средство совершения посягательства. Авторы исследуют позиции судебной практики, в том числе Пленума Верховного Суда РФ, в части оценки криптовалюты как признака состава преступления, анализируют место цифровых активов в механизме легализации преступных доходов.
- Тӗп сӑмахсем:
-
Проблемы расследования преступлений, связанных с наркотическими средствами
Статья в сборнике трудов конференцииПраво, экономика и управление: актуальные вопросы- Автор:
- Клюшин Владислав Александрович
- Рубрика:
- Уголовное право и криминология, уголовно-исполнительное право
- Аннотаци:
- Статья поможет рассмотреть проблему расследования преступлений, связанных с наркотическими средствами. Особое внимание было обращено автором на наркоманию как на заболевание и способы борьбы с ней юридическим путем.
- Тӗп сӑмахсем:
-
Современные модели экономических преступлений
Статья в сборнике трудов конференцииСоциально-экономические процессы современного общества- Автор:
- Грязнов Сергей Александрович
- Рубрика:
- Социально-экономические процессы в российском обществе и ближнем зарубежье
- Аннотаци:
- Отмывание денег – это маскировка происхождения доходов, присвоенных преступным путем, чтобы они казались полученными из легального источника. Борьба с отмыванием доходов относится к мерам, которые финансовые учреждения обязаны предпринимать в рамках соблюдения регуляторных требований по активному мониторингу подозрительных операций и сообщению о них. Цель статьи – продемонстрировать, как работают схемы по отмыванию незаконных средств, что необходимо для борьбы с данным явлением.
- Тӗп сӑмахсем:
-
Чем опасна легализация незаконно полученного имущества?
Статья в сборнике трудов конференцииПраво, экономика и управление: от теории к практике- Автор:
- Сердобинцева Марина Игоревна
- Рубрика:
- Уголовное право и криминология, уголовно-исполнительное право
- Аннотаци:
- В статье исследуется легализация (отмывание) преступных доходов в современном мире в контексте общественно опасных деяний, которые способствуют существованию и развитию преступной деятельности, в том числе организованной и транснациональной. Особое внимание уделяется причинам возникновения и распространения рассматриваемого преступления не только на территории Российской Федерации, но и за ее пределами.
- Тӗп сӑмахсем:
-
Незаконный оборот цифровых активов в системе уголовно-правовой охраны на современном этапе
Статья в сборнике трудов конференцииПраво, экономика и управление: актуальные вопросы- Автор:
- Смирнов Роман Юрьевич, Бударина Дарья Викторовна
- Рубрика:
- Уголовное право и криминология, уголовно-исполнительное право
- Аннотаци:
- В статье рассматриваются дискуссионные аспекты уголовно-правового регулирования незаконного оборота цифровых активов в Российской Федерации на современном этапе. Высокотехнологичные преступления, совершаемые в сфере оборота криптовалют, токенов и других видов цифровых финансов, не находят должного противодействия со стороны органов уголовной юстиции. Авторы последовательно рассматривают криминологические и уголовно-правовые проблемы в сфере функционирования цифровых валют.
- Тӗп сӑмахсем:
-
Правовое регулирование экономической деятельности в Российской Федерации: нормативный анализ сделки как признака легализации преступных доходов
Статья в сборнике статейЭкономика и управление: современные тенденции № 6- Автор:
- Смирнов Роман Юрьевич, Пелехова Екатерина Михайловна, Мурашова Екатерина Алексеевна
- Рубрика:
- Логистика, экономическая безопасность
- Аннотаци:
- В статье отмечается, что исследуемые нормы о легализации имеют бланкетные диспозиции, что порождает различное толкование понятий «финансовая операция» и «сделка», делается вывод о том, что финансовая операция является разновидностью сделки, которая имеет свои отличные от нее отраслевые признаки. Авторы отмечают, что состав анализируемого преступления в уголовном законе определен как формальный и совершение одной сделки с преступным предметом является оконченным и уголовно наказуемым деянием.
- Тӗп сӑмахсем: