Чув
Регистраци Кӗрӳ

Тӗп сӑмах тӑрӑх публикацисен списокӗ: «легализация»

  • Финансовые расследования в сфере противодействия финансированию терроризма: теоретические основы, методология и современные вызовы

    Конференци статья
    Право, экономика и управление: состояние, проблемы и перспективы
    Автор:
    Лепешев Дмитрий Михайлович
    рубрика:
    Международная экономика и право
    Аннотаци:
    В статье рассматриваются теоретико-методологические основы проведения финансовых расследований в сфере противодействия финансированию терроризма (КФТ). Анализируется правовая природа данного явления, эволюция схем финансирования, а также специфика взаимодействия уполномоченных органов. Особое внимание уделено современным методам выявления подозрительных операций, процессуальным сложностям формирования доказательной базы и актуальным вызовам, с которыми сталкиваются правоохранительные органы и подразделения финансовой разведки в условиях цифровизации экономики.
    Тӗп сӑмахсем:
    Куҫ 

  • Оценка эффективности конфискации имущества, полученного преступным путем, как инструмента обеспечения экономической безопасности

    Конференци статья
    Актуальные вопросы экономики, права и социологии
    Автор:
    Андрющенко Мария Алексеевна
    рубрика:
    Уголовное право и криминология, уголовно-исполнительное право
    Аннотаци:
    Анализируется эффективность конфискации имущества как инструмента борьбы с экономической преступностью. На основе данных МВД, ФНС и Судебного департамента за 2021–2024 гг. выявлены дисфункции: низкий процент изъятия активов, длительность процедур, сложность доказывания происхождения имущества. Предложены пути оптимизации: внедрение гражданской конфискации, совершенствование межведомственного обмена и развитие института управления конфискованным имуществом. Результаты имеют значимость для лишения преступников экономической основы.
    Тӗп сӑмахсем:
    Куҫ 

  • Вопросы совершенствования противодействия легализации денежных средств, приобретенных преступных путем

    Конференци статья
    Актуальные вопросы экономики, права и социологии
    Автор:
    Феклисова Арина Владимировна
    рубрика:
    Международная экономика и право
    Аннотаци:
    Автор статьи раскрывает механизм противодействия преступного отмывания денежных средств. В статье выявляются проблемы в исследуемой системе правоотношений и разрабатываются рекомендации по совершенствованию подхода к борьбе с преступными деяниями, предусмотренными ст. ст. 1274 и 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Автором доказано, что легализация денежных средств, приобретенных преступных путем, наносит существенный вред экономической безопасности, что обуславливает изменение государственной политики по противодействию совершения названной группы преступлений.
    Тӗп сӑмахсем:
    Куҫ 

  • Легализация (отмывание) денежных средств или имущества, добытого преступным путем: проблемы и пути решения

    Конференци статья
    Актуальные вопросы экономики, права и социологии
    Автор:
    Сарсенов Исатай Арстамбекович, Сарсенов Махамбет Арстамбекович
    рубрика:
    Уголовное право и криминология, уголовно-исполнительное право
    Аннотаци:
    В статье рассматриваются актуальные проблемы, связанные с легализацией (отмыванием) денежных средств и имущества, добытого преступным путем, в Российской Федерации. Анализируются основные способы легализации преступных доходов, законодательные меры противодействия, а также пути совершенствования правоприменительной практики.
    Тӗп сӑмахсем:
    Куҫ 

  • Актуальные проблемы противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем

    Конференци тезисĕ
    Актуальные проблемы менеджмента, экономики и экономической безопасности
    Автор:
    Салмина Ольга Александровна
    рубрика:
    Угрозы экономической безопасности и пути их преодоления
    Аннотаци:
    Статья посвящена исследованию проблемы легализации доходов как на национальном уровне, так и в контексте международных отношений с другими государствами, направлена на преодоление проблем, связанных с преступной деятельности в области кодификации доходов. Автором рассматриваются ключевые аспекты противодействия легализации доходов, включая ужесточение законодательных мер, анализ финансовых транзакций и международное сотрудничество в качестве методов борьбы с данной проблемой.
    Тӗп сӑмахсем:
    Куҫ 

  • Современные проблемы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем

    Конференци статья
    Актуальные проблемы менеджмента, экономики и экономической безопасности
    Автор:
    Самсонова Анастасия Олеговна
    рубрика:
    Угрозы экономической безопасности и пути их преодоления
    Аннотаци:
    Статья посвящена рассмотрению проблемы легализации доходов как на уровне страны, так и международной арене взаимоотношений с другими странами для преодоления проблем, связанных с преступной сферой по кодификации доходов. Автором рассмотрены основные проблемы противодействия легализации доходов, ужесточение законодательства, анализ финансовых транзакций, международные сотрудничества, как методы борьбы.
    Тӗп сӑмахсем:
    Куҫ 

  • Сущность, причины и основные формы вывоза и ввоза капитала из макроэкономических субъектов

    Кĕнеке сыпăкĕ
    Стратегии устойчивого развития: экономические, юридические и социальные аспекты
    Автор:
    Самохин Арсений Андреевич, Сергеева Наталья Владимировна
    рубрика:
    Глава 2
    Аннотаци:
    В главе анализируются сущность, причины и основные формы вывоза и ввоза капитала в контексте современной экономической действительности. Проблематика исследования основывается на необходимости понимания влияния капитальных потоков на экономическое развитие страны и выявлении факторов, способствующих или препятствующих их эффективному регулированию.
    Тӗп сӑмахсем:
    Куҫ 

  • Некоторые вопросы квалификации правонарушений при даче взятки в криптовалютах

    Конференци статья
    Актуальные проблемы менеджмента, экономики и экономической безопасности
    Автор:
    Кондратьев Максим Александрович
    рубрика:
    Угрозы экономической безопасности и пути их преодоления
    Аннотаци:
    Статья посвящена актуальным проблемным вопросам уголовного законодательства, касающимся потенциально возможного определения цифровой валюты (криптовалюты) в качестве предмета преступления, регулируемого ст. 291 УК РФ; содержит анализ нормативно-правовой базы, регулирующей правовой статус криптовалюты в РФ.
    Тӗп сӑмахсем:
    Куҫ 

  • Способы легализации денежных средств, приобретенных преступным путем, и методы борьбы с ними

    Конференци статья
    Актуальные вопросы права, экономики и управления
    Автор:
    Мелкий Роман Дмитриевич, Сазанов Вадим Николаевич, Петраков Михаил Андреевич
    рубрика:
    Уголовное право и криминология, уголовно-исполнительное право
    Аннотаци:
    Статья рассматривает проблему легализации денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем. Описываются механизмы и методы, используемые преступниками для сокрытия происхождения незаконных средств и имущества. Статья также описывает меры, принимаемые правительствами и регулирующими органами для борьбы с легализацией незаконных средств.
    Тӗп сӑмахсем:
    Куҫ 

  • Роль банковского сектора в борьбе с отмыванием денежных средств

    Конференци статья
    Стратегии устойчивого развития: социальные, экономические и юридические аспекты
    Автор:
    Чумаченко Елена Анатольевна
    рубрика:
    Общие вопросы экономических наук
    Аннотаци:
    В статье рассмотрена основные проблемы, с которыми сталкиваются банки при осуществлении своей финансово-кредитной деятельности. Проведен анализ обналичивания денежных средств и сомнительных операций с использованием банковского сектора, как одного из направлений легализации преступных доходов. Представлены направления взаимодействия кредитно-финансовых организаций с Росфинмониторингом, а также проблемы этого взаимодействия.
    Тӗп сӑмахсем:
    Куҫ 

  • Криптовалюта как средство совершения преступлений в сфере экономической деятельности

    Конференци статья
    Право, экономика и управление: состояние, проблемы и перспективы
    Автор:
    Переломова Ирина Геннадиевна, Глухова Арина Витальевна, Ногинов Владислав Олегович
    рубрика:
    Уголовное право и криминология, уголовно-исполнительное право
    Аннотаци:
    В статье рассматриваются особенности квалификации преступлений в сфере экономической деятельности, в которых цифровые активы используются как средство совершения посягательства. Авторы исследуют позиции судебной практики, в том числе Пленума Верховного Суда РФ, в части оценки криптовалюты как признака состава преступления, анализируют место цифровых активов в механизме легализации преступных доходов.
    Тӗп сӑмахсем:
    Куҫ 

  • Проблемы расследования преступлений, связанных с наркотическими средствами

    Конференци статья
    Право, экономика и управление: актуальные вопросы
    Автор:
    Клюшин Владислав Александрович
    рубрика:
    Уголовное право и криминология, уголовно-исполнительное право
    Аннотаци:
    Статья поможет рассмотреть проблему расследования преступлений, связанных с наркотическими средствами. Особое внимание было обращено автором на наркоманию как на заболевание и способы борьбы с ней юридическим путем.
    Тӗп сӑмахсем:
    Куҫ 

  • Современные модели экономических преступлений

    Конференци статья
    Социально-экономические процессы современного общества
    Автор:
    Грязнов Сергей Александрович
    рубрика:
    Социально-экономические процессы в российском обществе и ближнем зарубежье
    Аннотаци:
    Отмывание денег – это маскировка происхождения доходов, присвоенных преступным путем, чтобы они казались полученными из легального источника. Борьба с отмыванием доходов относится к мерам, которые финансовые учреждения обязаны предпринимать в рамках соблюдения регуляторных требований по активному мониторингу подозрительных операций и сообщению о них. Цель статьи – продемонстрировать, как работают схемы по отмыванию незаконных средств, что необходимо для борьбы с данным явлением.
    Тӗп сӑмахсем:
    Куҫ 

  • Чем опасна легализация незаконно полученного имущества?

    Конференци статья
    Право, экономика и управление: от теории к практике
    Автор:
    Сердобинцева Марина Игоревна
    рубрика:
    Уголовное право и криминология, уголовно-исполнительное право
    Аннотаци:
    В статье исследуется легализация (отмывание) преступных доходов в современном мире в контексте общественно опасных деяний, которые способствуют существованию и развитию преступной деятельности, в том числе организованной и транснациональной. Особое внимание уделяется причинам возникновения и распространения рассматриваемого преступления не только на территории Российской Федерации, но и за ее пределами.
    Тӗп сӑмахсем:
    Куҫ 

  • Незаконный оборот цифровых активов в системе уголовно-правовой охраны на современном этапе

    Конференци статья
    Право, экономика и управление: актуальные вопросы
    Автор:
    Смирнов Роман Юрьевич, Бударина Дарья Викторовна
    рубрика:
    Уголовное право и криминология, уголовно-исполнительное право
    Аннотаци:
    В статье рассматриваются дискуссионные аспекты уголовно-правового регулирования незаконного оборота цифровых активов в Российской Федерации на современном этапе. Высокотехнологичные преступления, совершаемые в сфере оборота криптовалют, токенов и других видов цифровых финансов, не находят должного противодействия со стороны органов уголовной юстиции. Авторы последовательно рассматривают криминологические и уголовно-правовые проблемы в сфере функционирования цифровых валют.
    Тӗп сӑмахсем:
    Куҫ 

  • Правовое регулирование экономической деятельности в Российской Федерации: нормативный анализ сделки как признака легализации преступных доходов

    Пухăри статья
    Экономика и управление: современные тенденции № 6
    Автор:
    Смирнов Роман Юрьевич, Пелехова Екатерина Михайловна, Мурашова Екатерина Алексеевна
    рубрика:
    Логистика, экономическая безопасность
    Аннотаци:
    В статье отмечается, что исследуемые нормы о легализации имеют бланкетные диспозиции, что порождает различное толкование понятий «финансовая операция» и «сделка», делается вывод о том, что финансовая операция является разновидностью сделки, которая имеет свои отличные от нее отраслевые признаки. Авторы отмечают, что состав анализируемого преступления в уголовном законе определен как формальный и совершение одной сделки с преступным предметом является оконченным и уголовно наказуемым деянием.
    Тӗп сӑмахсем:
    Куҫ