En
Register Log in

List of publications on a keyword: «финансовые махинации»

  • Automation of the financial investigations process as a tool for increasing the economic security of an enterprise

    Conference Paper
    Strategies of Sustainable Development: Social, Law and External-economic Aspects
    Author:
    Dmitrii A. Spitsyn
    Work direction:
    Вопросы социально-экономической эффективности предприятий
    Abstract:
    The article examines the role of automation in the process of financial investigations conducted to ensure the economic security of an enterprise. The limitations of manual methods of collecting and processing information are analyzed, and the types of financial fraud most effectively detected using software tools are classified. Using the example of a scheme for withdrawing funds through fictitious consulting services, the possibility of automated detection of signs of illegal actions is demonstrated. The economic efficiency of implementing automated monitoring systems (AML systems) for medium-sized businesses is substantiated
    Keywords:
    economic security, automation, financial investigations, financial fraud, AML systems, forensic analysis, shell companies

  • Sovremennye problemy obespecheniia kontrolia za finansovymi makhinatsiiami

    Conference Paper
    Relevant issues of management, economics and economic security
    Author:
    Aleksandra I. Kolesnikova
    Work direction:
    Угрозы экономической безопасности и пути их преодоления
    Abstract:
    Финансовые махинации представляют собой одну из наиболее серьезных угроз современной экономики России. Усложнение финансовых операций, развитие новых технологий и глобализация усугубляют проблемы контроля за финансовыми преступлениями. В статье рассмотрены правовые основы для регулирования финансовых инструментов, таких как криптовалюты и технологии блокчейн, проблема нехватки специалистов, способных эффективно выявлять и анализировать финансовые махинации, особенно в условиях цифровизации экономики.
    Keywords:
    Go 

  • Finansovye makhinatsii v sisteme ekonomicheskoi bezopasnosti

    Conference Paper
    Law, Economics and Management
    Author:
    Viktoriia D. Stal'makova
    Work direction:
    Основные аспекты экономической теории, теории экономических процессов, экономической истории.
    Abstract:
    Проблема финансовых махинаций, освещаемая в статье, – одна из серьезнейших проблем современного мира. Злоумышленники придумывают все более изощренные способы выманивания денег у доверчивых граждан и компаний. Потери от финансового мошенничества измеряются миллиардами долларов ежегодно.
    Keywords:
    Go 

  • Analysis of typologies of financial fraud

    Conference Paper
    Sustainable Development of Russian Regions in the Age of Transformation Processes
    Author:
    Arina V. Feklisova
    Work direction:
    Проблемы и барьеры в развитии российского бизнеса
    Abstract:
    Автор раскрывает современные тенденции совершения финансовых махинаций, уделяя внимание актуальным формам преступной деятельности в финансовой сфере. В статье определяется необходимость совершенствования механизма предупреждения и пресечения киберпреступлений, посягающих на частную собственность физических лиц.
    Keywords:
    Go