Список публикаций по ключевому слову: «отмывание денег»
-
«Знай своего клиента» в России: регуляторы и отличия от международных стандартов
Статья в сборнике трудов конференции
Актуальные проблемы менеджмента, экономики и экономической безопасности- Автор:
- Манько Яна Дмитриевна
- Рубрика:
- Угрозы экономической безопасности и пути их преодоления
- Аннотаци:
- В статье рассматривается важность знания своего клиента в контексте российских реалий. Автор анализирует, как официальные внутрироссийские рекомендации отличаются от международных аналогов и какие особенности необходимо учитывать при применении этих рекомендаций в России.
- Тӗп сӑмахсем:
-
О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Статья в сборнике трудов конференции
Социально-экономические процессы современного общества- Автор:
- Маргарян Эмиль Каренович, Цебоев Астан Хаджимуратович
- Рубрика:
- Социально-экономические процессы в обществе
- Аннотаци:
- В статье рассматриваются глобальные проблемы, связанные с отмыванием денег и финансированием терроризма, изучается их влияние на финансовые системы и национальную безопасность. На основе анализа нормативно-правовой базы и механизмов правоприменения подчеркивается важность международного сотрудничества в борьбе с этими видами незаконной деятельности.
- Тӗп сӑмахсем:
-
Способы легализации денежных средств, приобретенных преступным путем, и методы борьбы с ними
Статья в сборнике трудов конференции
Актуальные вопросы права, экономики и управления- Автор:
- Мелкий Роман Дмитриевич, Сазанов Вадим Николаевич, Петраков Михаил Андреевич
- Рубрика:
- Уголовное право и криминология, уголовно-исполнительное право
- Аннотаци:
- Статья рассматривает проблему легализации денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем. Описываются механизмы и методы, используемые преступниками для сокрытия происхождения незаконных средств и имущества. Статья также описывает меры, принимаемые правительствами и регулирующими органами для борьбы с легализацией незаконных средств.
- Тӗп сӑмахсем:
-
Структура международной антиотмывочной системы и ее становление
Глава в книге
Экономика и право- Автор:
- Танющева Наталия Юрьевна
- Рубрика:
- Глава 6
- Аннотаци:
- Глубокие преобразования в финансовом секторе, осуществленные в рамках борьбы с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма, затронули все станы мира, каждый банк, каждую финансовую организацию. Изменились подходы к оценке перспектив новых финансовых продуктов, появились механизмы ограничения доступа к мировой финансовой системе не только крупнейших банков, но и целых стран. Учитывая масштаб преобразований и глубину их воздействия не только на финансы, но и на экономику и общественные отношения в целом, следует определить истоки движения и силы, определяющие его развитие. В работе обосновано развитие исследований методов оценки масштаба отмывания денег.
- Тӗп сӑмахсем: