Чув
Регистрация Вход

Список публикаций по ключевому слову: «отмывание денег»

  • О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

    Статья в сборнике трудов конференции
    Социально-экономические процессы современного общества
    Автор:
    Маргарян Эмиль Каренович, Цебоев Астан Хаджимуратович
    Рубрика:
    Социально-экономические процессы в обществе
    Аннотаци:
    В статье рассматриваются глобальные проблемы, связанные с отмыванием денег и финансированием терроризма, изучается их влияние на финансовые системы и национальную безопасность. На основе анализа нормативно-правовой базы и механизмов правоприменения подчеркивается важность международного сотрудничества в борьбе с этими видами незаконной деятельности.
    Тӗп сӑмахсем:
    Перейти 

  • Способы легализации денежных средств, приобретенных преступным путем, и методы борьбы с ними

    Статья в сборнике трудов конференции
    Актуальные вопросы права, экономики и управления
    Автор:
    Мелкий Роман Дмитриевич, Сазанов Вадим Николаевич, Петраков Михаил Андреевич
    Рубрика:
    Уголовное право и криминология, уголовно-исполнительное право
    Аннотаци:
    Статья рассматривает проблему легализации денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем. Описываются механизмы и методы, используемые преступниками для сокрытия происхождения незаконных средств и имущества. Статья также описывает меры, принимаемые правительствами и регулирующими органами для борьбы с легализацией незаконных средств.
    Тӗп сӑмахсем:
    Перейти 

  • Структура международной антиотмывочной системы и ее становление

    Глава в книге
    Экономика и право
    Автор:
    Танющева Наталия Юрьевна
    Рубрика:
    Глава 6
    Аннотаци:
    Глубокие преобразования в финансовом секторе, осуществленные в рамках борьбы с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма, затронули все станы мира, каждый банк, каждую финансовую организацию. Изменились подходы к оценке перспектив новых финансовых продуктов, появились механизмы ограничения доступа к мировой финансовой системе не только крупнейших банков, но и целых стран. Учитывая масштаб преобразований и глубину их воздействия не только на финансы, но и на экономику и общественные отношения в целом, следует определить истоки движения и силы, определяющие его развитие. В работе обосновано развитие исследований методов оценки масштаба отмывания денег.
    Тӗп сӑмахсем:
    Перейти