Чув
Регистраци Кӗрӳ

Тӗп сӑмах тӑрӑх публикацисен списокӗ: «отмывание денег»

  • Легализация (отмывание) денежных средств или имущества, добытого преступным путем: проблемы и пути решения

    Конференци статья
    Актуальные вопросы экономики, права и социологии
    Автор:
    Сарсенов Исатай Арстамбекович, Сарсенов Махамбет Арстамбекович
    рубрика:
    Уголовное право и криминология, уголовно-исполнительное право
    Аннотаци:
    В статье рассматриваются актуальные проблемы, связанные с легализацией (отмыванием) денежных средств и имущества, добытого преступным путем, в Российской Федерации. Анализируются основные способы легализации преступных доходов, законодательные меры противодействия, а также пути совершенствования правоприменительной практики.
    Тӗп сӑмахсем:
    Куҫ 

  • «Знай своего клиента» в России: регуляторы и отличия от международных стандартов

    Конференци статья
    Актуальные проблемы менеджмента, экономики и экономической безопасности
    Автор:
    Манько Яна Дмитриевна
    рубрика:
    Угрозы экономической безопасности и пути их преодоления
    Аннотаци:
    В статье рассматривается важность знания своего клиента в контексте российских реалий. Автор анализирует, как официальные внутрироссийские рекомендации отличаются от международных аналогов и какие особенности необходимо учитывать при применении этих рекомендаций в России.
    Тӗп сӑмахсем:
    Куҫ 

  • О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

    Конференци статья
    Социально-экономические процессы современного общества
    Автор:
    Маргарян Эмиль Каренович, Цебоев Астан Хаджимуратович
    рубрика:
    Социально-экономические процессы в обществе
    Аннотаци:
    В статье рассматриваются глобальные проблемы, связанные с отмыванием денег и финансированием терроризма, изучается их влияние на финансовые системы и национальную безопасность. На основе анализа нормативно-правовой базы и механизмов правоприменения подчеркивается важность международного сотрудничества в борьбе с этими видами незаконной деятельности.
    Тӗп сӑмахсем:
    Куҫ 

  • Способы легализации денежных средств, приобретенных преступным путем, и методы борьбы с ними

    Конференци статья
    Актуальные вопросы права, экономики и управления
    Автор:
    Мелкий Роман Дмитриевич, Сазанов Вадим Николаевич, Петраков Михаил Андреевич
    рубрика:
    Уголовное право и криминология, уголовно-исполнительное право
    Аннотаци:
    Статья рассматривает проблему легализации денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем. Описываются механизмы и методы, используемые преступниками для сокрытия происхождения незаконных средств и имущества. Статья также описывает меры, принимаемые правительствами и регулирующими органами для борьбы с легализацией незаконных средств.
    Тӗп сӑмахсем:
    Куҫ 

  • Структура международной антиотмывочной системы и ее становление

    Кĕнеке сыпăкĕ
    Экономика и право
    Автор:
    Танющева Наталия Юрьевна
    рубрика:
    Глава 6
    Аннотаци:
    Глубокие преобразования в финансовом секторе, осуществленные в рамках борьбы с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма, затронули все станы мира, каждый банк, каждую финансовую организацию. Изменились подходы к оценке перспектив новых финансовых продуктов, появились механизмы ограничения доступа к мировой финансовой системе не только крупнейших банков, но и целых стран. Учитывая масштаб преобразований и глубину их воздействия не только на финансы, но и на экономику и общественные отношения в целом, следует определить истоки движения и силы, определяющие его развитие. В работе обосновано развитие исследований методов оценки масштаба отмывания денег.
    Тӗп сӑмахсем:
    Куҫ