En
Register Log in

List of publications on a keyword: «отмывание денег»

  • "Znai svoego klienta" v Rossii: reguliatory i otlichiia ot mezhdunarodnykh standartov

    Proceeding
    Relevant issues of management, economics and economic security
    Author:
    Iana D. Man'ko
    Work direction:
    Угрозы экономической безопасности и пути их преодоления
    Abstract:
    В статье рассматривается важность знания своего клиента в контексте российских реалий. Автор анализирует, как официальные внутрироссийские рекомендации отличаются от международных аналогов и какие особенности необходимо учитывать при применении этих рекомендаций в России.
    Keywords:
    Go 

  • O protivodeistvii legalizatsii (otmyvaniiu) dokhodov, poluchennykh prestupnym putem, i finansirovaniiu terrorizma

    Proceeding
    Socio-Economic Processes of Modern Society
    Authors:
    Emil K. Margarian, Astan K. Tseboev
    Work direction:
    Социально-экономические процессы в обществе
    Abstract:
    В статье рассматриваются глобальные проблемы, связанные с отмыванием денег и финансированием терроризма, изучается их влияние на финансовые системы и национальную безопасность. На основе анализа нормативно-правовой базы и механизмов правоприменения подчеркивается важность международного сотрудничества в борьбе с этими видами незаконной деятельности.
    Keywords:
    Go 

  • Sposoby legalizatsii denezhnykh sredstv, priobretennykh prestupnym putem, i metody bor'by s nimi

    Proceeding
    Topical issues of law, economic and management
    Authors:
    Roman D. Melkii, Vadim N. Sazanov, Mikhail A. Petrakov
    Work direction:
    Уголовное право и криминология, уголовно-исполнительное право
    Abstract:
    Статья рассматривает проблему легализации денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем. Описываются механизмы и методы, используемые преступниками для сокрытия происхождения незаконных средств и имущества. Статья также описывает меры, принимаемые правительствами и регулирующими органами для борьбы с легализацией незаконных средств.
    Keywords:
    Go 

  • Structure of International AML System and It's Development

    Book Chapter
    Economics and Law
    Author:
    Nataliia I. Taniushcheva
    Work direction:
    Глава 6
    Abstract:
    The profound transformations in the financial sector carried out within the framework of the fight against money laundering and the financing of terrorism have affected all countries of the world, every bank, every financial organization. Approaches to assessing the prospects of new financial products have changed, mechanisms have appeared to restrict access to the global financial system not only for the largest banks, but also for entire countries. Taking into account the scale of transformations and the depth of their impact not only on finance, but also on the economy and public relations in general, it is necessary to determine the directions in which financial science could become a benchmark for effective development. The paper substantiates the development of research methods for assessing the scale of money laundering.
    Keywords:
    money laundering, criminal proceeds, countering money laundering and terrorist financing, tax evasion
    Go