En
Register Log in

List of publications on a keyword: «комплаенс»

  • Korruptsiia kak ugroza ekonomicheskoi bezopasnosti: mekhanizmy bor'by na gosudarstvennom i korporativnom urovniakh

    Proceeding
    Socio-Economic Processes of Modern Society
    Authors:
    Anfisa S. Abramova, I N. Markarian
    Work direction:
    Социально-экономические процессы в обществе
    Abstract:
    В статье рассматривается коррупция как серьезная угроза экономической безопасности государства и стабильному развитию бизнеса. Анализируются основные формы и механизмы проявления коррупции в различных сферах экономики, а также их негативное влияние на экономический рост, инвестиционный климат и конкурентоспособность страны. Особое внимание уделяется исследованию мер противодействия коррупции, реализуемых на государственном и корпоративном уровнях.
    Keywords:
    Go 

  • Pravila vnutrennego kontrolia traditsionnykh finansovykh institutov. Otlichie ofitsial'nykh vnutrirossiiskikh rekomendatsii ot mezhdunarodnykh analogov

    Proceeding
    Relevant issues of management, economics and economic security
    Author:
    Nikita A. Alekseev
    Work direction:
    Угрозы экономической безопасности и пути их преодоления
    Abstract:
    Статья посвящена анализу правил внутреннего контроля, применяемых в традиционных финансовых институтах, и детальному сравнению российской и международной практик в этой области. В первой части статьи рассматриваются основные аспекты внутреннего контроля, такие как управление рисками, комплаенс, процедуры оценки и аудита, а также защита данных. Далее проводится сравнение официальных внутрироссийских рекомендаций с международными стандартами и практиками. Одной из ключевых особенностей является различие в акцентах на соблюдение законодательства: российские рекомендации зачастую более сосредоточены на выполнении местных законов и инструкций Центрального банка РФ, тогда как международные аналоги (например, стандарты Базельского комитета) ставят акцент на глобальную согласованность и управление рисками на более комплексном уровне. Международные стандарты также обычно требуют более высокий уровень прозрачности и отчетности перед заинтересованными сторонами, включая ученых и общественные организации. Российские правила склонны к более детализированным и строгим требованиям в области предотвращения отмывания денег и комплаенс-процедур.
    Keywords:
    Go 

  • Komplaens proverka biznes-partnera na predmet sanktsii SShA: minimizatsiia sanktsionnykh riskov

    Proceeding
    Topical issues of law, economic and management
    Authors:
    Irina P. Safiullina, Veronika S. Stiazhkina, Tatiana A. Riabova
    Work direction:
    Актуальные вопросы юриспруденции
    Abstract:
    В статье рассматриваются способы и механизмы, позволяющие снизить риски и издержки бизнеса в условиях применения к отдельным предприятиям и отраслям экономики вторичных санкций США. Исследование проведено на основе анализа нормативной правовой базы и санкционной политики Соединенных Штатов, изучены основания наложения вторичных санкций и их последствий, предложены необходимые этапы проверки контрагента на предмет нахождения в санкционном списке, с помощью которых можно построить эффективный санкционный комплаенс.
    Keywords:
    Go