En
Register Log in

List of publications on a keyword: «расследование»

  • Отмывание денежных средств через легальный бизнес: признаки фиктивных операций и методы финансового расследования

    Conference Paper
    Strategies of Sustainable Development: Social, Law and External-economic Aspects
    Author:
    Nikita A. Trufanov
    Work direction:
    Общие вопросы экономических наук
    Abstract:
    В статье анализируется маскировка преступных доходов через легальные коммерческие схемы. Предметом исследования являются характерные признаки фиктивных хозяйственных операций, а объектом – механизмы их обнаружения в ходе финансовых расследований. Цель – выделить ключевые «красные флаги» и описать методы проверки подозрительных сделок. В работе рассмотрены: способы использования реальных предприятий и документов для придания легитимности незаконным потокам, отличия мнимых сделок от обычных и признаки их фиктивности; а также методы финансового расследования (анализ банковских операций, проверка контрагентов, сопоставление денежных потоков с поставками и др.). Основные результаты – обобщённый перечень признаков фиктивных операций (отсутствие экономического смысла сделки, непропорциональные суммы, связанные переводы между аффилированными, использование фирм-»однодневок», дробление платежей и пр.) и соответствующих методов проверки. Вывод: для надёжного выявления отмывания необходимо оценивать совокупность этих признаков и анализировать реальную экономическую сущность операций, а не ограничиваться формальной проверкой документов. Практический смысл работы заключается в том, что перечисленные признаки и процедуры проверки могут применяться в внутреннем контроле компаний и при проведении финансовых расследований.
    Keywords:
    Go 

  • Финансовые риски дистанционного мошенничества и антифрод-анализ в банковском секторе

    Conference Paper
    Strategies of Sustainable Development: Social, Law and External-economic Aspects
    Author:
    Меркулова Серафима Сергеевна
    Work direction:
    Международная экономика и право
    Abstract:
    В статье рассматриваются финансовые риски, возникающие при дистанционном банковском обслуживании и использовании социальной инженерии. На основе актуальных данных Банка России за 2025 год анализируются масштабы операций без добровольного согласия клиентов, роль антифрод-систем, проблема дроп-счетов и особенности расследования цифровых следов. Автор приходит к выводу, что эффективная защита требует не только технической блокировки подозрительных переводов, но и объединения риск-скоринга, поведенческой аналитики, межведомственного обмена данными и финансовой грамотности клиентов.
    Keywords:
    Go 

  • Психологические аспекты взаимодействия следователя с представителями средств массовой информации в процессе предварительного расследования по уголовным делам

    Conference Paper
    Strategies of Sustainable Development: Social, Law and External-economic Aspects
    Authors:
    Leonid V. Denisov, Savelii S. Viunichenko, Andreina A. Spatar
    Work direction:
    Актуальные вопросы юриспруденции
    Abstract:
    В статье рассматриваются психологические особенности взаимодействия следователей с представителями средств массовой информации на этапе предварительного расследования уголовных дел. Анализируются психологические барьеры, возникающие в процессе профессиональной коммуникации, особенности восприятия информации различными категориями общественности, риски манипулятивного воздействия и дезинформации. Обосновывается необходимость формирования у следователей коммуникативной и конфликтной компетентности, навыков управления информационными потоками и психологической защиты от негативного влияния медиасреды.
    Keywords:
    Go 

  • Криминалистическая характеристика пострадавших от преступлений торговли людьми

    Conference Paper
    Strategies of Sustainable Development: Social, Law and External-economic Aspects
    Authors:
    Veronika A. Tsapina, Elena G. Kuemzhieva
    Work direction:
    Уголовное право и криминология, уголовно-исполнительное право
    Abstract:
    В статье рассматривается криминалистическая характеристика пострадавших от преступлений, связанных с торговлей людьми, как важнейшее направление современной криминалистической науки. Раскрывается специфика личности потерпевших, обусловленная социально-экономическими, психологическими и правовыми факторами, определяющими их уязвимость перед преступным воздействием. Анализируется значение изучения личности жертвы для раскрытия и расследования преступлений, а также формулируются подходы к выявлению, фиксации и оценке индивидуальных признаков пострадавших. Автор акцентирует внимание на междисциплинарном характере проблемы, необходимости сочетания криминалистических и психолого-социальных методов исследования, а также значении гуманистического подхода при взаимодействии с жертвами торговли людьми. Сделан вывод о том, что глубокое понимание личности потерпевшего способствует не только повышению эффективности расследования, но и формированию более совершенной системы профилактики подобных преступлений.
    Keywords:
    Go 

  • Retrospektivnyi analiz sistemy sledstvennykh deistvii: dorevoliutsionnyi etap

    Conference Paper
    Law, Economics and Management
    Author:
    Anastasiia V. Berezovskaia
    Work direction:
    Историко-правовые проблемы развития государственности
    Abstract:
    В статье проводится ретроспективный анализ положений отечественной правовой доктрины по дискуссионным вопросам конструкции системы следственных действий. Исследуются мнения отечественных исследователей и практикующих специалистов в области правовых наук, представлен теоретический анализ по заявленной теме исследования, а также актуальные проблемы теоретического характера и пути их разрешения в обозримой перспективе.
    Keywords:
    Go 

  • Polnomochiia prokurora pri proizvodstve sledstvennykh i protsessual'nykh deistvii

    Conference Paper
    Law, Economics and Management
    Authors:
    Andrei S. Lednev, Nadezhda V. Griazeva
    Work direction:
    Уголовный процесс и криминалистика
    Abstract:
    В статье анализируется объём полномочий и возможности их реализации прокурором в зависимости от формы осуществления предварительного расследования и констатируется о важности и значимости надзорной функции прокурора за предварительным следствием и дознанием для уголовного судопроизводства.
    Keywords:
    Go 

  • Aktual'nye problemy realizatsii prokurorom polnomochii na stadii predvaritel'nogo rassledovaniia

    Conference Paper
    Law, Economics and Management
    Authors:
    Andrei S. Lednev, Nadezhda V. Griazeva
    Work direction:
    Уголовный процесс и криминалистика
    Abstract:
    Статья посвящена исследованию отдельных проблем реализации прокурором полномочий на стадии предварительного расследования и поиску путей их решения. Акцентируется внимание на различиях в надзорных и властных полномочиях прокурора в процессе надзора за следствием и дознанием.
    Keywords:
    Go 

  • K voprosu o polnomochiiakh prokurora v stadii predvaritel'nogo rassledovaniia

    Conference Paper
    Law, Economics and Management
    Authors:
    Andrei S. Lednev, Nadezhda V. Griazeva
    Work direction:
    Уголовный процесс и криминалистика
    Abstract:
    Статья посвящена изучению полномочий прокурора, реализуемых им в процессе предварительного расследования преступлений, существующих проблем института надзора за предварительным следствием и дознанием и поиску путей их решения. В заключение приведены выводу по рассматриваемому вопросу.
    Keywords:
    Go 

  • Poniatie i znachenie sudebnoi ekspertizy na stadii predvaritel'nogo rassledovaniia

    Conference Paper
    Law, Economics and Management
    Authors:
    Arina A. Grigoreva, Nadezhda V. Griazeva
    Work direction:
    Уголовный процесс и криминалистика
    Abstract:
    Статья посвящена теме исследования понятия судебной экспертизы на стадии предварительного расследования в правовом, научном и философском аспекте. Раскрывается значение судебной экспертизы посредством анализа ее основных особенностей и признаков.
    Keywords:
    Go 

  • K voprosu o klassifikatsii sudebnykh ekspertiz

    Conference Paper
    Law, Economics and Management
    Authors:
    Arina A. Grigoreva, Nadezhda V. Griazeva
    Work direction:
    Уголовный процесс и криминалистика
    Abstract:
    Статья посвящена теме рассмотрения классификаций судебных экспертиз. Обосновывается, что в настоящее время для корректного назначения и проведения судебных экспертиз необходима унификация классификации судебных экспертиз.
    Keywords:
    Go 

  • K voprosu o proizvodstve sudebnoi ekspertizy v dosudebnom proizvodstve po ugolovnym delam

    Conference Paper
    Law, Economics and Management
    Authors:
    Arina A. Grigoreva, Nadezhda V. Griazeva
    Work direction:
    Уголовный процесс и криминалистика
    Abstract:
    В статье рассматриваются отдельные аспекты назначения и производства судебной экспертизы в досудебном производстве по уголовным делам, представляющие научный интерес как с точки зрения теории, так и практики. В заключение приведены выводы по рассматриваемому вопросу.
    Keywords:
    Go 

  • Otsenka rezul'tatov sudebnoi ekspertizy na stadii predvaritel'nogo rassledovaniia

    Conference Paper
    Law, Economics and Management
    Authors:
    Arina A. Grigoreva, Nadezhda V. Griazeva
    Work direction:
    Уголовный процесс и криминалистика
    Abstract:
    Статья посвящена исследованию отдельных аспектов оценки результатов судебной экспертизы, проводимой на стадии предварительного расследования. Рассматриваются критерии оценки заключения эксперта в уголовном судопроизводстве, а также проблемы, связанные с проверкой компетенции эксперта. Анализируются пути решения обозначенных в работе проблем.
    Keywords:
    Go 

  • Nekotorye problemy pervonachal'nogo etapa rassledovaniia nezakonnoi organizatsii i provedeniia azartnykh igr

    Conference Paper
    Law, Economics and Management
    Author:
    Danila D. Osipov
    Work direction:
    Уголовный процесс и криминалистика
    Abstract:
    В статье проводится анализ положений отечественной правовой доктрины по дискуссионным вопросам конструкции первоначального этапа расследования незаконной организации и проведения азартных игр. Исследуются мнения отечественных исследователей и практикующих специалистов в области правовых наук, представлен теоретический анализ по заявленной теме исследования, а также актуальные проблемы теоретического характера и пути их разрешения в обозримой перспективе.
    Keywords:
    Go 

  • Pervonachal'nyi i posleduiushchii etapy rassledovaniia prestuplenii v sfere ekonomiki: analiz konstruktivnykh osobennostei

    Conference Paper
    Law, Economics and Management
    Author:
    Artiom A. Petrov
    Work direction:
    Уголовный процесс и криминалистика
    Abstract:
    В статье проводится анализ положений отечественной правовой доктрины по дискуссионным вопросам конструкции первоначального и последующего этапов расследования преступлений в сфере экономики. Исследуются мнения отечественных исследователей и практикующих специалистов в области правовых наук, представлен теоретический анализ по заявленной теме исследования, а также актуальные проблемы теоретического характера и пути их разрешения в обозримой перспективе.
    Keywords:
    Go 

  • Funktsii i priznaki sotsial'nykh setei, ispol'zuemykh pri rassledovanii prestuplenii

    Conference Paper
    Topical issues of law, economic and management
    Author:
    Timur K. Nuruev
    Work direction:
    Уголовный процесс и криминалистика
    Abstract:
    В статье анализируются функции и признаки социальных сетей, имеющие значение при расследовании преступлений, совершаемых с их использованием, а также специфика виртуального пространства, каковым они (социальные сети) являются. Кроме того, затрагиваются ключевые и важные особенности социальных сетей, позволяющие рассматривать их как источник информации для расследования преступлений, обозначаются методы поисковой деятельности органов следствия при исследовании информации и данных из социальных сетей как виртуального пространства. Отмечаются определенные особенности социальных сетей в установлении всех этапов преступной деятельности, подчеркиваются трансграничный характер и анонимность отдельных функций социальных сетей. Оценивается уровень взаимодействия с правоохранительными органами администраций отдельных социальных сетей. Отмечается проблема отсутствия надлежащего законодательного регулирования пространства социальных сетей и контроля за ними.
    Keywords:
    Go 

  • K voprosu o proizvodstve sledstvennogo eksperimenta

    Conference Paper
    Topical issues of law, economic and management
    Authors:
    Ekaterina A. Polkanova, Nadezhda V. Griazeva
    Work direction:
    Уголовный процесс и криминалистика
    Abstract:
    Статья посвящена исследованию процедуры производства следственного эксперимента, фиксации хода экспериментальных действий и их результатов через призму содержания этапов рассматриваемого следственного действия.
    Keywords:
    Go 

  • Reagirovanie pravookhranitel'nykh organov na soobshcheniia ob akte terrorizma

    Conference Paper
    Relevant issues of the Russian Federation law enforcement's activity
    Authors:
    Arina A. Grigoreva, Kristina A. Nasreddinova
    Work direction:
    Система правоохранительных органов и организация их деятельности
    Abstract:
    В статье рассматриваются актуальные аспекты реагирования и расследования органами внутренних дел заведомо ложных сообщений об акте терроризма. Представляется, что данная категория преступлений набрала обороты за минувшие 2 года. Проблематика реагирования и расследования органами внутренних дел заведомо ложных сообщений об акте терроризма не изучена в должной мере в научной доктрине и требует научного осмысления.
    Keywords:
    Go 

  • Effektivnost' realizatsii zadach i funktsii organov doznaniia v sovremennom ugolovnom sudoproizvodstve Rossii

    Conference Paper
    Relevant issues of the Russian Federation law enforcement's activity
    Author:
    Oksana A. Vladimirova
    Work direction:
    Актуальные проблемы раскрытия, расследования и предупреждения преступлений
    Abstract:
    Статья посвящена исследованию задач и функций органов дознания в рамках действующего уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации. Рассматривается роль органов дознания на первоначальном этапе расследования преступлений, их компетенция по проведению оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий. Анализируются основные проблемы реализации функций и выполнении задач органами дознания, такие как перегруженность личного состава, недостаточное материально-техническое обеспечение, недостаточный уровень квалификации и опыта, коллизии в законодательстве, проблемы взаимодействия с другими правоохранительными органами и службами.
    Keywords:
    Go 

  • Prestupleniia v sfere obrashcheniia tsifrovoi informatsii: osobennosti pravovogo statusa

    Conference Paper
    Law, Economics and Management
    Author:
    Sergei A. Griaznov
    Work direction:
    Уголовное право и криминология, уголовно-исполнительное право
    Abstract:
    Современные общественные отношения трудно представить без участия в них цифровых и других современных информационных технологий. Однако данным трендом активно пользуются и представители криминального сообщества, подвергая граждан и организации целому ряду рисков. В статье проанализированы технологические аспекты, присущие преступлениям сфере обращения цифровой информации, тем самым поясняя, почему они представляют проблемы для определения правового статуса.
    Keywords:
    Go 

  • Pervonachal'nyi etap rassledovaniia khishchenii v sfere zhilishchno-kommunal'nogo khoziaistva: osobennosti planirovaniia

    Conference Paper
    Innovative approaches to management in economic, technical and legal systems
    Author:
    Artiom A. Petrov
    Work direction:
    Bioinformatics and systems biology
    Abstract:
    В статье проводится анализ положений отечественной правовой доктрины по дискуссионным вопросам конструкции первоначального этапа расследования преступлений в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Исследуются мнения отечественных исследователей и практикующих специалистов в области правовых наук, представлен теоретический анализ по заявленной теме исследования, а также актуальные проблемы теоретического характера и пути их разрешения в обозримой перспективе.
    Keywords:
    Go 

  • Finansovye makhinatsii, sviazannye s netselevym ispol'zovaniem sredstv ekonomicheskogo subekta

    Conference Paper
    Relevant issues of management, economics and economic security
    Author:
    Veronika A. Novozhilova
    Work direction:
    Угрозы экономической безопасности и пути их преодоления
    Abstract:
    В статье рассматривается проблема нецелевого использования бюджетных средств и его последствий. Анализируются различные виды нарушений и примеры затрат, не предусмотренных нормативными актами. Обсуждаются правовые и фактические последствия таких действий, а также виды ответственности, предусмотренные законодательством.
    Keywords:
    Go 

  • K voprosu ob ispol'zovanii spetsial'nykh znanii pri rassledovanii moshennichestva, sovershennogo s primeneniem tsifrovykh tekhnologii

    Conference Paper
    Law, Economics and Management
    Author:
    Iana V. Samiulina
    Work direction:
    Уголовное право и криминология, уголовно-исполнительное право
    Abstract:
    Актуальность затронутой в статье темы обусловлена прежде всего тем, что применяемые цифровые технологии в ходе совершения мошенничества, вызывают у следственных органов проблемы выявления и расследования этих преступлений. Одним из средств преодоления существующих трудностей является использование специальных знаний в сфере цифровых технологий.
    Keywords:
    Go 

  • Nekotorye teoreticheskie aspekty proizvodstva po delam ob administrativnykh pravonarusheniiakh v sfere predprinimatel'skoi deiatel'nosti

    Conference Paper
    Law, Economics and Management
    Author:
    Dmitrii A. Praskov'in
    Work direction:
    Административное право
    Abstract:
    В статье анализируются основные нормы, регулирующие производство по делам об административных правонарушениях в сфере предпринимательской деятельности. Автором особое внимание уделяется стадии возбуждения дела об административном правонарушении в сфере предпринимательской деятельности. Указывается на важность применения мер обеспечения в производстве по данной категории дел.
    Keywords:
    Go 

  • K voprosu ob osobennostiakh stadii proizvodstva po delam ob administrativnykh pravonarusheniiakh v sfere predprinimatel'skoi deiatel'nosti

    Conference Paper
    Law, Economics and Management
    Author:
    Dmitrii A. Praskov'in
    Work direction:
    Административное право
    Abstract:
    В статье анализируются особенности производства по делам об административных правонарушениях в сфере предпринимательской деятельности на различных стадиях. Особое внимание уделяется стадиям рассмотрения дела и назначения наказания. Отмечается наличие проблемы отсутствия в КоАП РФ норм об аналогии закона.
    Keywords:
    Go 

  • Pravo obviniaemogo (podozrevaemogo) na poluchenie kvalifitsirovannoi iuridicheskoi pomoshchi

    Conference Paper
    Law, Economics and Management
    Author:
    Anzhelika I. Tereshchenko
    Work direction:
    Актуальные вопросы юриспруденции
    Abstract:
    Сущность права на квалифицированную юридическую помощь подозреваемому, обвиняемому является важной и неотъемлемой частью современной уголовно-правовой системы. Это право призвано обеспечить основные принципы справедливого судебного процесса, гарантировать равноправие сторон и защиту прав подозреваемого, обвиняемого на всех этапах уголовного преследования. Однако, несмотря на явную важность данного права, его реализация в практике не всегда соответствует заложенным в законодательстве нормам и требованиям. Проблемы уголовного законодательства влияют на эффективность и доступность квалифицированной юридической помощи для подозреваемых, обвиняемых.
    Keywords:
    Go